廣州銀行非居民金融賬戶盡職調(diào)查及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢服務(wù)采

1、廣州銀行非居民金融賬戶盡職調(diào)查及廣州銀行非居民金融賬戶盡職調(diào)查及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目廣銀采購(gòu)廣銀采購(gòu)[2017]69[2017]69號(hào)廣州銀行股份有限公司廣州銀行股份有限公司二○一七年八月一七年八月1第一部分第一部分基本情況基本情況第一節(jié)第一節(jié)廣州銀行概況廣州銀行概況廣州銀行成立于1996年9月，原名廣州市商業(yè)銀行，2009年更名為廣州銀行。截至2016年末，資產(chǎn)總額4441.09億元，各項(xiàng)存款358

2、9.77億元，各項(xiàng)貸款1365.5億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額38.61億元實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31.09億元；資本充足率11.46％，撥備覆蓋率超150%，不良貸款率和不良資產(chǎn)率保持低位。目前機(jī)構(gòu)總數(shù)121家，其中總行1家，分行級(jí)機(jī)構(gòu)12家，支行108家；形成立足廣州、覆蓋珠三角、延伸至長(zhǎng)三角的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；第2節(jié)項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)共同發(fā)布《非居民金

3、融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》（公告2017年第14號(hào)），自2017年7月1日起，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則，針對(duì)不同類型賬戶，按照《辦法》規(guī)定，了解賬戶持有人或者有關(guān)控制人的稅收居民身份，識(shí)別非居民金融賬戶，收集并報(bào)送賬戶相關(guān)信息。2017年3月國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《千戶集團(tuán)名冊(cè)管理辦法》，以加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)大企業(yè)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“千戶集團(tuán)”）風(fēng)險(xiǎn)管理和納稅服務(wù)工作。結(jié)合我行自身現(xiàn)狀，決定采購(gòu)咨詢機(jī)構(gòu)提供的非居民金融賬戶盡職調(diào)查及