施工工藝道路施工

1、<p>　　長(zhǎng)沙藝園環(huán)境景觀工程有限公司章程</p><p><b>　　第一章 總 則</b></p><p>　　第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民 共和國(guó)公</p><p>　　司登記管理?xiàng)l例》和國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī) ， 制定本公司 ( 以</p><p><b>　　下簡(jiǎn)<

2、;/b></p><p><b>　　簡(jiǎn)稱公司）章程。</b></p><p>　　第二條 公司宗旨是 : 推廣本系所研制及引進(jìn)的新品種、新技</p><p>　　術(shù) , 拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。建設(shè)一個(gè)集 科研、示范、良繁、加工銷售與</p><p>　　園林工程設(shè)計(jì)、施工于一體，服務(wù)于農(nóng)業(yè)、林業(yè)，為全面建設(shè)小康社<

3、;/p><p><b>　　會(huì)作貢獻(xiàn)。</b></p><p>　　第三條 公司名稱 : 長(zhǎng)沙藝園環(huán)境景觀工程有限公司</p><p>　　第四條 公司所在地 : 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)東湖，湖南生物機(jī)電職業(yè)技</p><p><b>　　術(shù)學(xué)院內(nèi)。</b></p><p>　　第五條 公

4、司經(jīng)營(yíng)范圍是：種子種苗、花卉租擺、農(nóng)藥肥料、技</p><p>　　術(shù)服務(wù)、園林工程設(shè)計(jì)施工、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)。</p><p>　　第六條 公司為有限責(zé)任公司。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)</p><p>　　責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。</p><p>　　第七條 公司在長(zhǎng)沙市工商行政管理局注冊(cè)登記。公司的合法權(quán)</p&

5、gt;<p>　　益受法律保護(hù)，不受侵犯。</p><p><b>　　第二章 股 東</b></p><p>　　第八條 公司股東共5個(gè)。名稱與住所如下 :</p><p>　　股東姓名或名稱 : 住所或所在地址:</p><p>　　湖南生物機(jī)電職院 長(zhǎng)沙市東湖</p><p>

6、<b>　　肖君澤 長(zhǎng)沙市東湖</b></p><p><b>　　鄧建平 長(zhǎng)沙市東湖</b></p><p><b>　　朱世民 長(zhǎng)沙市東湖</b></p><p><b>　　李永興 長(zhǎng)沙市東湖</b></p><p>　　第九條 股東享有下列權(quán)利 :

7、</p><p>　　(一) 通過股東大會(huì)，對(duì)公司的重大決策，按所持股份比例享有</p><p><b>　　表決權(quán)；</b></p><p>　　(二) 有選舉權(quán)和被選舉權(quán)；</p><p>　　(三) 依本章程規(guī)定領(lǐng)取紅利；</p><p>　　(四) 對(duì)公司的日常管理及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、查詢

8、和質(zhì)詢；</p><p>　　(五) 增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)；</p><p>　　(六) 轉(zhuǎn)讓出資權(quán)；</p><p>　　(七) 公司清盤解散后，持股份比例分享剩余資產(chǎn)。</p><p>　　第十條 股東履行下列義務(wù)：</p><p>　　(一) 按規(guī)定繳納所認(rèn)出資；</p><p>　　(二) 以

9、非貨幣出資的實(shí)際價(jià)額顯著低于章程所定價(jià)額的，承擔(dān)補(bǔ)</p><p><b>　　交其差額的責(zé)任；</b></p><p>　　(三) 以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；</p><p>　　(四) 公司經(jīng)登記注冊(cè)后，不得抽回出資；</p><p>　　(五) 遵守公司章程，保守公司秘密；</p><p&g

10、t;　　(六) 支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。</p><p>　　第十一條 股東權(quán)利受到公司侵犯，股東可通過經(jīng)理書面請(qǐng)求公司限</p><p>　　期停止侵權(quán)活動(dòng)，并補(bǔ)償由被侵權(quán)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。如公司經(jīng)法院或</p><p>　　公司登記機(jī)關(guān)證實(shí)公司未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動(dòng)，被侵權(quán)的</p><p>　　股東可

11、根據(jù)自己的意愿退股，其所擁有的股份由其它股東協(xié)議攤派或</p><p>　　按持股 比例由其它股東認(rèn)購(gòu)。</p><p><b>　　第三章 注冊(cè)資本</b></p><p>　　第十二條 公司注冊(cè)資本總額200萬元人民幣。各股東出資額及所</p><p><b>　　占比例如下：</b></

12、p><p>　　股東姓名或名稱 : 出資額 出資比例 出資形式</p><p>　　湖南生物機(jī)電職院 150萬元 75% 實(shí)物</p><p>　　肖君澤 12.5萬元 6.25% 現(xiàn)金</p><p>　　鄧建平 12.5萬元 6.25% 現(xiàn)金</p><p>　　朱世民 12.5萬元 6.25% 現(xiàn)金</p>

13、;<p>　　李永興 12.5萬元 6.25% 現(xiàn)金</p><p>　　第十三條 各股東所認(rèn)繳出資必須在二○○三年四月十八日公司</p><p>　　設(shè)立前足額投入。以現(xiàn)金出資的,存入公司臨時(shí)帳號(hào),以實(shí)物出資，應(yīng)</p><p>　　在公司設(shè)立前，辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。</p><p>　　第十四條 公司注冊(cè)資本中股東以非貨幣形

14、式出資，必須經(jīng)全體</p><p>　　股東同意。非貨幣出資的作價(jià)，由全體股東商議決定。如意見不能統(tǒng)</p><p>　　一 , 由評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定。</p><p>　　第十五條 公司登記成立后，按《公司法》規(guī)定 ，設(shè)置公司股東</p><p>　　名冊(cè)，并向股東簽發(fā)《出資證明書》。</p><p>　　第十六條 公司登

15、記成立后，股東不得抽回出資，但是，股東之</p><p>　　間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓</p><p>　　其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買</p><p>　　該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，則視為同意轉(zhuǎn)讓。</p><p><b>　　第四章 組織機(jī)構(gòu)</

16、b></p><p><b>　　第一節(jié) 董事會(huì)</b></p><p>　　第十七條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。</p><p>　　第十八條 《公司法》第57 條 、第58 條 規(guī)定的情形以</p><p>　　外及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不</p>&

17、lt;p><b>　　得擔(dān)任公司的董事。</b></p><p>　　第十九條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期</p><p>　　屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其</p><p>　　職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期</p><p><b

18、>　　屆滿為止。</b></p><p>　　第二十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)</p><p>　　履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司股東的利益相沖突</p><p>　　時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：</p><p>　?。ㄒ唬┰谄渎氊?zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；</

19、p><p>　?。ǘ┏?jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不</p><p>　　得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；</p><p>　?。ㄈ┎坏美脙?nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；</p><p>　?。ㄋ模┎坏米誀I(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害</p><p><b>　　本公司利益的活

20、動(dòng)；</b></p><p>　?。ㄎ澹┎坏美寐殭?quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司</p><p><b>　　的財(cái)產(chǎn)；</b></p><p>　?。┎坏门灿觅Y金或者將公司資金借貸給他人；</p><p>　?。ㄆ撸┎坏美寐殑?wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公</p><

21、;p><b>　　司的商業(yè)機(jī)會(huì)；</b></p><p>　?。ò耍┪唇?jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易</p><p><b>　　有關(guān)的傭金；</b></p><p>　?。ň牛┎坏脤⒐举Y產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳</p><p><b>　　戶儲(chǔ)存；

22、</b></p><p>　　（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；</p><p>　?。ㄊ唬┪唇?jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期</p><p>　　間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或</p><p>　　者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：</p><

23、p><b>　　l、法律有規(guī)定；</b></p><p>　　2、公眾利益有要求；</p><p>　　3、該董事本身的合法利益有要求。</p><p>　　第二十一條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的</p><p><b>　　權(quán)利，以保證：</b></p><

24、;p>　?。ㄒ唬┕镜纳虡I(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)</p><p>　　經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；</p><p>　?。ǘ┕綄?duì)待所有股東；</p><p>　?。ㄈ┱J(rèn)真閱讀上市公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司</p><p><b>　　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；</b&

25、gt;</p><p>　?。ㄋ模┯H自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；</p><p>　　非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不</p><p>　　得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)接他人行使；</p><p>　?。ㄎ澹┙邮鼙O(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。</p><p>　　第二十二條

26、 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何</p><p>　　董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行</p><p>　　事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情</p><p>　　況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。</p><p>　　第二十三條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接

27、</p><p>　　于公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合</p><p>　　同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均</p><p>　　應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的</p><p>　　董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)</p&g

28、t;<p>　　入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)</p><p>　　撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。</p><p>　　第二十四條 如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交</p><p>　　易、安排前以書面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司</p><p&g

29、t;　　日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系則在通知闡明的范圍內(nèi)，</p><p>　　有關(guān)董事視為做了本章前款所規(guī)定的披露。</p><p>　　第二十五條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事</p><p>　　出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以</p><p><b>　　撤換。</

30、b></p><p>　　第二十六條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)</p><p>　　當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。</p><p>　　第二十七條 如果董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人</p><p>　　數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后</p><p>　　方生

31、效。余任董事應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事</p><p>　　辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭</p><p>　　職的董事以及余任董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。</p><p>　　第二十八條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)</p><p>　　有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效的合

32、理期間內(nèi)，以及任期結(jié)</p><p>　　束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其</p><p>　　任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期</p><p>　　間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以</p><p>　　及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。</p&

33、gt;<p>　　第二十九條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造</p><p>　　成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。</p><p>　　第三環(huán)路十條 公司不以任何形式為董事納稅。</p><p>　　第三十一條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)</p><p>　　理和其他高級(jí)管理人員。</p>

34、<p>　　第三十二條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。</p><p>　　第三十三條 董事會(huì)由十三名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)</p><p><b>　　各一人。</b></p><p>　　第三十四條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：</p><p>　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；</p>

35、;<p>　　（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；</p><p>　?。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；</p><p>　?。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；</p><p>　?。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；</p><p>　　（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券</p>

36、<p><b>　　及上市方案；</b></p><p>　　（七）擬定公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和</p><p><b>　　解散方案；</b></p><p>　　（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵</p><p><b>　　押及其他擔(dān)

37、保事項(xiàng)；</b></p><p>　　（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；</p><p>　　（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)經(jīng)理提名，</p><p>　　聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)</p><p><b>　　酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；</b></p>

38、<p>　?。ㄊ唬┲朴喒镜幕竟芾碇贫?；</p><p>　?。ㄊ┲朴喒菊鲁痰男薷姆桨?；</p><p>　?。ㄊ┕芾砉拘畔⑴妒马?xiàng)；</p><p>　?。ㄊ模┫蚬蓶|大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或者更換公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)</p><p><b>　　所；</b></p><p>　

39、?。ㄊ澹┞犎」究偨?jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；</p><p>　?。ㄊ┓?、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其</p><p><b>　　他職權(quán)。</b></p><p>　　第三十五條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出</p><p>　　具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。&l

40、t;/p><p>　　第三十六條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工</p><p><b>　　作效率和科學(xué)決策。</b></p><p>　　第三十七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投</p><p>　　資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專</p><p&

41、gt;　　家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。</p><p>　　第三十八條 董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事</p><p>　　的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。</p><p>　　第三十九條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：</p><p>　?。ǎ┲鞒止蓶|大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；</p><p>　?。ǘ┒?/p>

42、促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；</p><p>　　（三）簽署公司股票、公司債券和其他有價(jià)證券；</p><p>　?。ㄋ模┖炇鸲聲?huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其</p><p><b>　　他文件；</b></p><p>　?。ㄎ澹┬惺狗ǘù砣说穆殭?quán)；</p><p>　?。┰诎l(fā)

43、生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事</p><p>　　務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事</p><p><b>　　會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；</b></p><p>　?。ㄆ撸┒聲?huì)授予的其他職權(quán)。</p><p>　　第四十條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)</p

44、><p><b>　　代行其職權(quán)。</b></p><p>　　第四十一條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，</p><p>　　于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。</p><p>　　第四十二條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召</p><p><b>　　集臨時(shí)董事

45、會(huì)會(huì)議：</b></p><p>　?。ㄒ唬┒麻L(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；</p><p>　　（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；</p><p>　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)提議時(shí)；</p><p>　?。ㄋ模┛偨?jīng)理提議時(shí)。</p><p>　　第四十三條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書面</p><

46、;p>　　通知；通知時(shí)限為：會(huì)議召開三日前。如有本章第一百零二條第（二）、</p><p>　?。ㄈⅲㄋ模┮?guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定副董</p><p>　　事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無故不履行職</p><p>　　責(zé)，亦未指定具體人員代行其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之</p><p>　

47、　一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。</p><p>　　第四十四條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：</p><p>　?。ㄒ唬?huì)議日期和地點(diǎn)；</p><p><b>　?。ǘ?huì)議期限；</b></p><p><b>　?。ㄈ┦掠杉白h題；</b></p><p>

48、;　?。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期。</p><p>　　第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可</p><p>　　舉行。每一董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的</p><p><b>　　過半數(shù)通過。</b></p><p>　　第四十六條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提</

49、p><p>　　下，可以用傳真方式作出決議，并由參會(huì)董事簽字。</p><p>　　第四十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能</p><p>　　出席的可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓</p><p>　　名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效時(shí)限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席</p><p>　　

50、會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)</p><p>　　議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。</p><p>　　第四十八條 董事會(huì)表決方式為：舉手表決，每名董事有一票</p><p><b>　　表決權(quán)。</b></p><p>　　第四十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議

51、的董事和記錄</p><p>　　人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其</p><p>　　在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議作為公司檔案由董事會(huì)</p><p>　　秘書保存。保存期不少于十年。</p><p>　　第五十條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：</p><p>　　（一）會(huì)議召

52、開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；</p><p>　?。ǘ┏鱿碌男彰约笆芩宋谐鱿聲?huì)的董事（代</p><p><b>　　理人）姓名；</b></p><p><b>　?。ㄈ?huì)議議程；</b></p><p>　　（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；</p><p>　?。ㄎ?/p>

53、）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、</p><p>　　反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。</p><p>　　第五十一條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的</p><p>　　決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程致使公司遭受損</p><p>　　失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明</

54、p><p>　　異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。</p><p>　　第五十二條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管</p><p>　　理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。</p><p>　　第五十三條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由</p><p>　　董事會(huì)委任。本章程第七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董

55、事的情形適用于</p><p><b>　　董事會(huì)秘書。</b></p><p>　　第五十四條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：</p><p>　?。ㄒ唬?zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具</p><p><b>　　的報(bào)告和文件；</b></p><p>　?。ǘ?/p>

56、）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議</p><p><b>　　的記錄的保管；</b></p><p>　?。ㄈ┴?fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)</p><p>　　確、合法、真實(shí)和完整；</p><p>　?。ㄋ模┍ＷC有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文</p>

57、<p><b>　　件和記錄。</b></p><p>　?。ㄎ澹┕菊鲁毯凸竟善鄙鲜械淖C券交易所上市規(guī)則所規(guī)定</p><p><b>　　的其他職責(zé)。</b></p><p>　　第五十五條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董</p><p>　　事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)事務(wù)

58、所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師</p><p>　　不得兼任公司董事會(huì)秘書。</p><p>　　第五十六條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或</p><p>　　者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書</p><p>　　分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作</p><

59、;p><b>　　出。</b></p><p>　　第五十七條 董事會(huì)秘書的任職資格及職責(zé)</p><p>　?。ㄒ唬┒聲?huì)秘書任職資格：</p><p>　　1、公司董事會(huì)秘書應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，從事秘書、管</p><p>　　理、股權(quán)事務(wù)等工作三</p><p>　　年以上的自然人

60、擔(dān)任。</p><p>　　2、公司董事會(huì)秘書應(yīng)掌握有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企</p><p>　　業(yè)管理等方面專業(yè)知識(shí)，</p><p>　　具有良好的個(gè)人品質(zhì)，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)及職業(yè)操守，能夠忠</p><p>　　誠(chéng)地履行職責(zé)，并具有良好的溝通技巧和靈活的處事能力。</p><p>　　3、公司聘任的會(huì)

61、計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不</p><p>　　得兼任公司董事會(huì)秘書。</p><p>　　4、《公司法》第57 條規(guī)定的情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市</p><p>　　場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事會(huì)秘書。</p><p>　?。ǘ┒聲?huì)秘書職責(zé)</p><p>　　1、準(zhǔn)備和遞交

62、董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件；</p><p>　　2、籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件</p><p><b>　　的保管；</b></p><p>　　3、負(fù)責(zé)公司信息披露事宜，保證公司信息披露的及時(shí)性、合</p><p>　　法性、真實(shí)性和完整性；</p><p>　　4、

63、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確其所應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任、</p><p><b>　　應(yīng)遵守的國(guó)家有關(guān)法</b></p><p>　　律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及上交所的有關(guān)規(guī)定；</p><p>　　5、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、規(guī)</p><p>　　章政策、公司章程及上</p>

64、<p>　　交所有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出異議，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所；</p><p>　　6 為公司重大決策提供咨詢和建議；</p><p>　　7、辦理公司與上交所及股東之間的有關(guān)事宜；</p><p>　　8、履行上交所要求的其他職責(zé)。</p><p><b>　　第二節(jié) 股東會(huì)</b></p&g

65、t;<p>　　第五十八條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高</p><p><b>　　權(quán)力機(jī)構(gòu)。</b></p><p>　　第五十九條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：</p><p>　　(一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；</p><p>　　(二) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)

66、事的</p><p><b>　　報(bào)酬事項(xiàng)；</b></p><p>　　(三) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；</p><p>　　(四) 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；</p><p>　　(五) 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；</p><p>　　(六) 對(duì)公司增加或

67、者減少注冊(cè)資本作出決議；</p><p>　　(七) 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；</p><p>　　(八) 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；</p><p>　　(九) 對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算等事</p><p><b>　　項(xiàng)作出決議；</b></p><p>　　

68、(十) 制定和修改公司章程。</p><p>　　第六十條 股東會(huì)的議事方式和表決辦法遵照《公司法》規(guī)定執(zhí)</p><p><b>　　行。</b></p><p>　　公司增加或者減少注冊(cè)資本，變更組織形式及分立、合并、解散，</p><p>　　須經(jīng)有三分之二以上表決權(quán)的股東同意。</p><p&

69、gt;　　第六十一條 股東會(huì)每年召開一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議，在每</p><p>　　年的四月召開。公司發(fā)生重大問題，經(jīng)代表二分之一以上的股東提議，</p><p><b>　　可召開臨時(shí)會(huì)議。</b></p><p>　　第六十二條 股東會(huì)會(huì)議由總經(jīng)理召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因</p><p>　　特殊原因不能履行職

70、務(wù)時(shí)，由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理或其他經(jīng)理主</p><p><b>　　持。</b></p><p>　　第六十三條 召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體</p><p>　　股東。并對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄</p><p><b>　　上簽名。</b></p

71、><p><b>　　第三節(jié) 經(jīng) 理</b></p><p>　　第六十四條 公司總經(jīng)理由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，</p><p>　　總經(jīng)理對(duì)公司負(fù)責(zé) ，行使下列職權(quán)：</p><p>　　(一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；</p><p>　　(二) 組織實(shí)施公司年

72、度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；</p><p>　　(三) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；</p><p>　　(四) 擬訂公司的基本管理制度；</p><p>　　(五) 制定公司的具體規(guī)章；</p><p>　　（六） 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；</p><p>　　(七) 公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。&

73、lt;/p><p>　　第六十五條 總經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)</p><p>　　人名義開立帳戶存儲(chǔ)。</p><p>　　總經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供</p><p><b>　　擔(dān)保。</b></p><p>　　第六十六條 總經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)

74、營(yíng)與其所任公司同類</p><p>　　的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，</p><p>　　所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。</p><p>　　總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合</p><p><b>　　同或者進(jìn)行交易。</b></p><p>　

75、　總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)</p><p>　　定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。</p><p>　　第六十七條 在總經(jīng)理因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，副總經(jīng)理行</p><p><b>　　使總經(jīng)理的權(quán)利。</b></p><p>　　第六十八條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)和主持各部門的工作。&

76、lt;/p><p>　　第四節(jié) 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)</p><p>　　第六十九條 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)及制度的規(guī)</p><p>　　定辦理。公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。</p><p>　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：</p><p>　　(一) 資產(chǎn)負(fù)債表；</p&

77、gt;<p><b>　　(二) 損益表；</b></p><p>　　(三) 現(xiàn)金流量表；</p><p>　　(四) 財(cái)務(wù)情況說明書；</p><p>　　(五) 利潤(rùn)分配表。</p><p>　　第七十條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十</p><p>　　列入

78、公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法</p><p>　　定公益金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上</p><p><b>　　的 ，可不再提取。</b></p><p>　　公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)</p><p>　　定提取法定公積金和法定公益金

79、之前，應(yīng)當(dāng)用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。</p><p>　　公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提</p><p><b>　　取任意公積金。</b></p><p>　　公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后所剩利潤(rùn)，按股東的出資</p><p><b>　　比例分配。</b></p&

80、gt;<p>　　第七十一條 公司公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)</p><p>　　營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。</p><p>　　法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本</p><p><b>　　的百分之二十五。</b></p><p>　　第七十二條 公司提取的法定公益金用

81、于本公司職工集體福利。</p><p>　　第七十三條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外 ,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。</p><p><b>　　第五節(jié) 監(jiān) 事 會(huì)</b></p><p>　　第七十四條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員3名，其中：由股東大會(huì)</p><p>　　選任2名，職工民主選舉的職工代表1名，監(jiān)事任期三年，總經(jīng)理、副&

82、lt;/p><p>　　總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。</p><p>　　第七十五條 監(jiān)事（或監(jiān)事會(huì)）行使下列職權(quán)：⒈稽查公司財(cái)務(wù)；</p><p>　?、矊?duì)總經(jīng)理、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司的行為進(jìn)</p><p>　　行監(jiān)督；⒊當(dāng)總經(jīng)理和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾</p><p>　　正

83、；⒋提議召開臨時(shí)股東會(huì)。監(jiān)事列席股東會(huì)議。</p><p><b>　　第五章 解散和清算</b></p><p>　　第七十六條 在《公司法》規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)可以解散。</p><p>　　第七十七條 公司正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東大會(huì)確定清算</p><p>　　組，并在股東大會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。<

84、/p><p>　　第七十八條 清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。</p><p>　　第七十九條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：</p><p>　　(一) 清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；</p><p>　　(二) 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；</p><p>　　(三) 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)；&l

85、t;/p><p>　　(四) 清激所欠稅款；</p><p>　　(五) 清理債權(quán)、債務(wù)；</p><p>　　(六) 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；</p><p>　　(七) 代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。</p><p>　　第八十條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，于六十日內(nèi)</p><p>

86、;　　在報(bào)紙上至少公告三次。對(duì)公司債權(quán)人的債務(wù)進(jìn)行登記。</p><p>　　第八十一條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清</p><p>　　單后，制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。</p><p>　　第八十二條 財(cái)產(chǎn)清償順序如下：⒈ 支付清算費(fèi)用；⒉職工工資</p><p>　　和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；3.繳納所欠稅款；4

87、.清償公司債務(wù)。</p><p>　　公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照出資比例分配給股東。</p><p>　　第八十三條 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)</p><p>　　及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。確認(rèn)后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，并</p><p>　　公告公司終止。第八十四條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清&l

88、t;/p><p>　　算 義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公</p><p>　　司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造 成</p><p>　　損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。</p><p><b>　　第六章 附 則</b></p><p>　　第八十五條 公司營(yíng)

89、業(yè)期限為三十年。</p><p>　　第八十六條 公司變更登記事項(xiàng)，以及本章程其它重要條款變動(dòng)，</p><p><b>　　應(yīng)修改公司章程。</b></p><p>　　修改章程由股東代表提出修改條款，并報(bào)股東大會(huì)表決。</p><p>　　第八十七條 公司變更登記事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定申請(qǐng)變更登記，并將</p>

90、<p>　　股東大會(huì)通過的章程修改條款，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)審查備案，經(jīng)公司登</p><p>　　記機(jī)關(guān)審核認(rèn)可后生效。</p><p>　　第八十八條 公司股東大會(huì)通過的有關(guān)本公司章程的補(bǔ)充決議和</p><p>　　其它文件，均為本公司章程的組成部分。</p><p>　　第八十九條 本章程須經(jīng)全體股東會(huì)議通過，并由股東簽名或蓋&

91、lt;/p><p><b>　　章。</b></p><p>　　第九十條 本章程未盡規(guī)定事項(xiàng)，按《公司法》及其 他有關(guān)法</p><p><b>　　律法規(guī)執(zhí)行。</b></p><p>　　第九十一條 本章程解釋權(quán)歸公司股東會(huì)。本章程于 二○○三年</p><p>　　四月十