1。2內(nèi)部控制領導小組會議紀要(兩次)

1、內(nèi)部控制建設專題會議記錄內(nèi)部控制建設專題會議記錄會議時間：會議時間：2018年7月20日會議地點：會議地點：會議室主持人：主持人：汪勝汪勝記錄人：記錄人：柳新達柳新達會議議題：會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實施相關的議題出席人員：出席人員：汪勝翟登云武模朋柳新達缺席人員：缺席人員：無會議內(nèi)容：會議內(nèi)容：我單位應當按照上級關于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務活

2、動的全范圍，貫穿內(nèi)部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。應當科學運用內(nèi)部控制機制原理，結合自身的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業(yè)務流程和內(nèi)部權力運行結構，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權力運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應當針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內(nèi)部權力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和

3、關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到2020年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、內(nèi)部控制建設專題會議記錄內(nèi)部控制建設專題會議記錄會議時間：會議時間：2018年8月24日會議地點：會議地點：會議室主持人：主持人：汪勝汪勝記錄人：記錄人：柳新達柳新達會議議題：會議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制出席人員：出席

4、人員：汪勝翟登云武模朋柳新達缺席人員：缺席人員：無會議內(nèi)容：會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制