四、特別說明事項

1、1A股代碼股代碼:601166:601166A股簡稱股簡稱:興業(yè)銀行興業(yè)銀行編號編號:臨20180372018037優(yōu)先股代碼：優(yōu)先股代碼：360005360005、360012360012優(yōu)先股簡稱：興業(yè)優(yōu)優(yōu)先股簡稱：興業(yè)優(yōu)1、興業(yè)優(yōu)、興業(yè)優(yōu)2興業(yè)銀行股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。興業(yè)銀行

2、股份有限公司第九屆董事會第十二次會議于2018年12月11日發(fā)出會議通知，于12月21日在福州市召開。本次會議應(yīng)出席董事14名，實際出席董事14名（其中韓敬文董事、林騰蛟董事委托高建平董事長出席會議并行使表決權(quán)，林華獨立董事委托朱青獨立董事出席會議并行使表決權(quán)），符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事會3名監(jiān)事列席會議。本次會議由董事長高建平主持，審議通過了以下議案并形成決議：一、關(guān)于增補董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案；同意

3、增補陳信健董事為董事會戰(zhàn)略委員會委員。表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。二、關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案；修訂條款對照草案詳見上海證券交易所網(wǎng)站。表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。三、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案；修訂條款對照草案詳見上海證券交易所網(wǎng)站。表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。四、關(guān)于修訂董事會各委員會工作規(guī)則的議案；修訂后規(guī)則全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0

4、票。五、關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》的議案；修訂后管理辦法全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。六、關(guān)于廢止《對外股權(quán)投資管理辦法》的議案；2表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。七、2019年度分支機構(gòu)發(fā)展規(guī)劃；表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。八、關(guān)于投資設(shè)立興銀金融資產(chǎn)投資有限公司的議案；同意設(shè)立全資子公司興銀金融資產(chǎn)投資有限公司（暫定名），注冊資本擬

5、為人民幣100億元詳見《關(guān)于投資設(shè)立興銀金融資產(chǎn)投資有限公司的公告》。表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。九、關(guān)于調(diào)整2018年度呆賬核銷額度的議案；同意2018年呆賬核銷額度調(diào)整為298億元。表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。十、關(guān)于核銷單筆損失大于1億元呆賬項目的議案（2018年第五批）；表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。十一、關(guān)于給予部分關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易額度的議案；交易詳情詳見公司關(guān)聯(lián)交易公告全文。（一）給予浙

6、江省能源集團系列關(guān)聯(lián)交易額度表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。（二）給予龍巖市匯金集團系列關(guān)聯(lián)交易額度表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。十二、關(guān)于修訂《財務(wù)基本制度》的議案；表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。以上第二、三、六項議案尚待提交股東大會批準。會議還聽取了《2018年第三季度全面風險管理狀況評估報告》、《關(guān)于2018年度消費者權(quán)益保護工作情況的報告》、《關(guān)于2018年度案件防控工作情況的報告》、《關(guān)于20