股權(quán)投資協(xié)議書pe

1、股權(quán)投資協(xié)議書甲方：地址：法定代表人：乙方：地址：法定代表人：鑒于:1.項目公司名稱：__________(以下簡稱”目標(biāo)公司”或甲方)注冊資本為人民幣________萬元，業(yè)務(wù)范圍：______。2.為適應(yīng)經(jīng)營發(fā)展需要，“目標(biāo)公司”原股東(共人，分別為：)各方?jīng)Q定引入新的戰(zhàn)略投資伙伴，將注冊資本增加至人民幣______萬元。3.銀證國際投資基金管理有限公司(以下簡稱”銀證基金”或乙方)具有向“目標(biāo)公司”進(jìn)行上述投資的資格與能力，并愿意

2、按照本協(xié)議約定條件，認(rèn)購“目標(biāo)公司”新增股份。4.甲方已經(jīng)就引進(jìn)“銀證基金”及簽署本協(xié)議條款內(nèi)容事宜，已取得董事會和股東大會的批準(zhǔn)。鑒于上述事項，本協(xié)議各方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，通過充分協(xié)商，就“目標(biāo)公司”本次增加注冊資本及“銀證基金”認(rèn)繳“目標(biāo)公司”新增逐層資本相關(guān)事宜，一致達(dá)成如下協(xié)議。第一條第一條注冊資本增加注冊資本增加1、“目標(biāo)公司”原股東各方一致同意，“目標(biāo)公司”注冊資本由目前的人民幣____萬元，增加至人民幣____

3、_萬元2、“銀證基金”以現(xiàn)金出資____萬元占最終增資后“目標(biāo)公司”____萬元注冊資本的___%第二條第二條本次增資出資繳付本次增資出資繳付置公司或任何分子公司的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)；6、批準(zhǔn)任何集團(tuán)成員公司的證劵公開發(fā)售或上市計劃；7、“目標(biāo)公司”發(fā)行，贖回或回購任何集團(tuán)成員公司的任何股份；8、任何關(guān)聯(lián)交易；9、在股東大會批準(zhǔn)的年度資本開支之外，促使或允許任何成員公司的資本開支；10、在股東大會批準(zhǔn)的年度貸款計劃之外，促使或允許任何集團(tuán)成員共

4、偶公司的貸款或其他負(fù)債：或?qū)ν馓峁┤魏谓杩?，或?yàn)榉羌瘓F(tuán)成員公司做出擔(dān)保，保證，質(zhì)押或賠償保證等；11、更改公司董事會的規(guī)?；蚪M成，或更改董事會席位的分配；12、向股東宣布派發(fā)任何股息或進(jìn)行其他分配，或者批準(zhǔn)集團(tuán)成員公司的股息政策；13、審計師的任命或變更，更改任何集團(tuán)成員公司的會計政策；14、任何與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)的重大交易。本條款所指集團(tuán)成員，包括但不限于“目標(biāo)公司”本身及分公司，子公司等單位?！澳繕?biāo)公司”及原股東方同意在本次增資后的

5、第一次股東大會中依據(jù)條款對章程進(jìn)行修改。第五條第五條各方承諾各方承諾1.“目標(biāo)公司”承諾（1）“目標(biāo)公司”的成立，變更等過程，符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定，已獲得不要的畢準(zhǔn)文件，相關(guān)程序已經(jīng)合法完成。在公司存續(xù)過程中，未發(fā)生違法國家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定的情況，也未接受過相關(guān)處罰。（2）本次增資事項已獲得的有關(guān)部門的畢準(zhǔn)，不存在任何違反相關(guān)法律、法規(guī)和政策的情況。同時本次增資事項所必要的內(nèi)部程序已經(jīng)獲得通過。（3）“目標(biāo)公司”

6、及公司管理層向“銀證基金”提交的、與對“目標(biāo)公司”進(jìn)行盡職調(diào)查有關(guān)的經(jīng)營、財務(wù)狀況等方面的答復(fù)及相關(guān)資料，均系真實(shí)、準(zhǔn)確、全面嗎，不存在故意隱瞞或重大遺漏；且至本協(xié)議簽署時，上述關(guān)于盡職調(diào)查的答復(fù)及相關(guān)資料所反映的“目標(biāo)公司”經(jīng)營、財務(wù)狀況等。未發(fā)生重大變化。在被協(xié)議簽署之時。“目標(biāo)公司”已向“銀證基金”全面提交和介紹了所有相關(guān)情況，在任何方面不存在應(yīng)向“洪范資產(chǎn)揭示而未揭示的事項和風(fēng)險，也不存在任何可能對股東權(quán)益發(fā)生損害的既有和或有事