廣濟(jì)藥業(yè)子公司管理制度

1、湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司子公司管理制度（經(jīng)2013年4月12日公司召開的七屆六次董事會審議通過）第一章第一章總則第一條第一條為促進(jìn)湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司）的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，明確公司與各控參股公司的財(cái)產(chǎn)權(quán)益和經(jīng)營管理責(zé)任，建立有效控制機(jī)制，提高公司整體資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，最大程度地保護(hù)投資者合法權(quán)益，按照《中華人民共和國公司法、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制

2、度。第二條第二條本辦法所稱子公司是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局及業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立及參股的、具有獨(dú)立法人資格的公司。其形式包括：（一）控股子公司：1、全資子公司；2、絕對控股子公司。即直接或間接占其權(quán)益性資本50%以上（不含50%，擁有絕對控股權(quán)的公司；3、相對控股子公司。即直接或間接占其權(quán)益性資本50%以下，但具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的公司。（二）參股公司：即直接或間接占持有50%以下的股權(quán)，且不具備實(shí)際控制權(quán)的公司。第三條第三條本

3、制度適用于公司及各控股子公司、參股公司。公司各職能部門和公司委派至各控股子公司、參股公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員對本制度的有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。湖北廣濟(jì)北廣濟(jì)藥業(yè)股業(yè)股份有限有限公司子司子公司管理司管理制度（三）公司人事部以公司名義辦理正式推薦公文；（四）提交控股子公司、參股公司股東會（股東大會）或董事會審議，按控股子公司、參股公司章程規(guī)定予以確定；（五）報(bào)公司人事部備案。第十第十一條公司派往各控股子公司、參股公司的董事、監(jiān)事、重要高級管理人

4、員及股權(quán)代表具有以下職責(zé)：（一）依法行使董事、監(jiān)事、高級管理人員義務(wù)，承擔(dān)董事、監(jiān)事、高級管理人員責(zé)任；（二）督促控股子公司、參股公司認(rèn)真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，依法經(jīng)營，規(guī)范運(yùn)作；（三）協(xié)調(diào)公司與控股子公司、參股公司間的有關(guān)工作；（四）保證公司發(fā)展戰(zhàn)略、董事會及股東大會決議的貫徹執(zhí)行；（五）忠實(shí)、勤勉、盡職盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司在控股子公司、參股公司中的利益不受侵犯；（六）定期或應(yīng)公司要求向公司匯報(bào)任職控股子公司、參股公司的生產(chǎn)經(jīng)營

5、情況，及時(shí)向公司報(bào)告所任職公司的重大事項(xiàng)；（七）列入控股子公司、參股公司董事會、監(jiān)事會或股東會（股東大會）的審議事項(xiàng)，應(yīng)事先與公司溝通，酌情按規(guī)定程序提請公司總經(jīng)理審核后，報(bào)公司董事長審批或者提交公司董事會或股東大會審議。（八）承擔(dān)公司交辦的其它工作。第十第十二條公司派往控股子公司、參股公司的董事、監(jiān)事、重要高級管理人員及股權(quán)代表應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程，對公司和任職公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己謀取私利，