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1、1__________ __________有限公司章程 有限公司章程為了規(guī)范本公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制定本章程。第一章 第一章 公司名稱(chēng)和住所 公司名稱(chēng)和住所第一條 公司名稱(chēng): 第二條 公司住所: 第二章 第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍 公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍: 第三章
2、第三章 公司注冊(cè)資本 公司注冊(cè)資本第四條 公司注冊(cè)資本為人民幣壹佰萬(wàn)元。公司增加或減少注冊(cè)資本,須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)并做出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章 第四章 公司股東名錄 公司股東名錄第五條 公司股東名錄:股東姓名 認(rèn)繳出資額 出資方式 出資時(shí)間 持股比例70 萬(wàn)元 貨幣或非貨幣 至 2024 年 3
3、月 31 日 70%10 萬(wàn)元 貨幣或非貨幣 至 2024 年 3 月 31 日 30%第六條 全體股東約定如下:認(rèn)繳出資額根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需求,在 2024 年 3 月 31 日前分次繳納,出資方式以貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主,實(shí)物等為輔。 第五章 第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),行使以下職權(quán): (1)決
4、定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(2)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);3(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(6)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(7)擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(9)決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門(mén)負(fù)責(zé)人等,決定其
5、報(bào)酬事項(xiàng);(10)制定公司的基本管理制度;執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書(shū)面形式報(bào)送股東會(huì)。第十五條 公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),并設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事決定聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬定公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請(qǐng)聘任或者解聘公
6、司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(8)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十六條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期三年,屆滿(mǎn)可連任。本屆監(jiān)事:***。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1)檢查公司財(cái)務(wù);(2)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(3)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)
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