企業(yè)管理全套制度大全

1、?董事會一、部門職能公司董事會是公司經營決策機構，也是股東會的常設權利機構。董事會的組織機構是：董事會由5名董事組成，設立董事長1人，副董事長2人，董事2人。董事會要向股東負責。董事會應認真履行有關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責，確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公平對待所有股東，并關注其他利益相關者的利益。董事會職能是：1.執(zhí)行總公司的決議；2.決定公司的經營計劃和投資方案；3.審定公司的年度財務預算方案、決算方案；4.審定公司

2、的利潤分配方案和彌補虧損方案；5.審定公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；6.擬定公司合并、分立、解散清算的方案；7.聘任或解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，決定其報酬事項；8.審定公司的基本管理制度；9.負責對公司運營的監(jiān)督管理。二、崗位配置董事會董事會秘書董事長副董事長董事三、職位說明（一）董事會職位說明董事會要對全體股東負責。董事會的職責是：.負責召集股東會，執(zhí)行股東會決議并

3、向股東會報告工作；.決定公司的生產經營計劃和投資方案；.決定公司內部管理機構的設置；.批準公司的基本管理制度；3.對外代表公司行使權利；4.董事會臨時會議召集的提議權；5.關心公司的經營業(yè)務活動。四、董事會部門制度第一條第一條：公司設立董事會，對股東大會負責；第二條第二條：董事會由5名董事組成，設立董事長1人，副董事長2人，董事2人。第三條第三條：公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。第四

4、條第四條：董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學決策。董事會的議事規(guī)則有：董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。經董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經理建議，應召開臨時董事會。董事長可視需要邀請公司分管總經理和部門負責人列席會議。董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議

5、須經董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經理，修改公司章程等，須經出席會議的董事三分之二以上同意。董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決；董事會討論有關董事事項時，該董事應回避。董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應闡明授權范圍。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其

6、他董事代其行使職權。董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。第五條第五條：董事會應當確定其運行公司資產所做出的風險投資權限，建嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審。董事會運用公司資產進行風險投資的權限為不超過公司凈資產的15%，董事會對外投資的權限為不超過公司凈資產的50%，超出權限的應提交股東會討論。第六條第六條：董事長何副董事長由公司董事擔任