投資協(xié)議書(shū)

1、投資協(xié)議書(shū)甲方：乙方：經(jīng)過(guò)甲乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方向乙方投資的事情，達(dá)成如下協(xié)議：一、合作的時(shí)間本框架協(xié)議旨在規(guī)定甲方對(duì)乙方投資事宜的主要合同條款。二、排他性條款甲方在進(jìn)行盡職調(diào)查期間及完成前，乙方不得與其他的投資者進(jìn)行接觸。三、保密條款本協(xié)議簽訂后，在沒(méi)有一方同意的情況下，任何一方都不應(yīng)該向任何人紕漏框架協(xié)議所陳述的交易內(nèi)容以及任何當(dāng)事人的意見(jiàn)。對(duì)于那些其他當(dāng)事人事先并不掌握，并且不為公眾所知的保密信息，雙方都要承諾，僅將這些信息用

2、于交易目的，并且盡力防止這些保密信息被其他人以不合法的手段獲取。雙方也要保證，僅向相關(guān)的員工和相關(guān)的專業(yè)顧問(wèn)提供保密信息，并在提供保密信息的同時(shí)告知他們的保密義務(wù)。四、先期工作甲方本項(xiàng)目投資時(shí)用于乙方掛牌或者上市前的股份和乙方投資某項(xiàng)目，且本投資是以乙方掛牌或者上市為前提和目的的。五、時(shí)間表第一階段：甲方派專業(yè)人員進(jìn)駐乙方企業(yè)，對(duì)乙方公司概況、管理團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品服務(wù)、營(yíng)銷策略、公司管理、財(cái)務(wù)指標(biāo)等進(jìn)行盡職調(diào)查。第二階段：甲方根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)

3、果和結(jié)論，經(jīng)甲方投資委員會(huì)通過(guò)后，和乙方進(jìn)行談判商議出資的股份份額等事宜，協(xié)助乙方完成第一次股改。第三階段：甲乙雙方共同合作，以為突破口，確定公司未來(lái)發(fā)展計(jì)劃和盈利模式，并且做出投資的投資價(jià)值分析的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，甲方確定投資的額度和股權(quán)所占的比例。第四階段：完成第二次股改，配合交易所進(jìn)行掛牌前的材料制作，進(jìn)行掛牌。在企業(yè)在交易所掛牌后，雙方緊密合作為企業(yè)的日后發(fā)展和提升進(jìn)一步合作，實(shí)現(xiàn)共贏。六、投資條款1、投資金額預(yù)計(jì)總投資金額為左右，約

4、占股份占比為，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、投入資金的用途和使用計(jì)劃，經(jīng)甲方投資委員會(huì)決定后，完成第二次股改。2、購(gòu)買(mǎi)價(jià)根據(jù)雙方協(xié)商。3、價(jià)值調(diào)整條款在雙方正式投資協(xié)議簽訂的12個(gè)月后，如果乙方能夠達(dá)到一定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，那么甲方將獎(jiǎng)勵(lì)乙方大股東一定比例的股權(quán)，如果乙方不能夠達(dá)到，那么乙方要無(wú)償?shù)南蚣追睫D(zhuǎn)移一定比例的股權(quán)。4、交割條件根據(jù)甲方和乙方都能夠接受的正式的投資協(xié)議進(jìn)行，雙方按照交易所的要求完成私募階段的融資和股改。5、交割日期交割日期是甲方

5、通過(guò)必要的工商登記，正式成為乙方股東的日期。七、投資者權(quán)利條款1、增資權(quán)和發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議。6、尋找管理人為企業(yè)的發(fā)展壯大，甲方有權(quán)為乙方尋找合適的職業(yè)經(jīng)理人，促進(jìn)企業(yè)更快的發(fā)展，并且有權(quán)派駐財(cái)務(wù)和銷售等崗位人員，乙方不得以任何理由拒絕。7、股權(quán)結(jié)構(gòu)在雙方完成每次股改后，建立完整清晰的股權(quán)治理結(jié)構(gòu)。8、留存利潤(rùn)甲方有權(quán)根據(jù)所占股份，分享企業(yè)的全部留存利潤(rùn)。八、品牌的營(yíng)銷策劃費(fèi)用雙方約定從甲方投資金額中提出一定比例的資金，作為品牌的推廣和營(yíng)銷