審計部崗位職責(zé)

1、審計部職能與崗位職責(zé)審計部職能與崗位職責(zé)審計部職能審計部職能在公司審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)組織協(xié)調(diào)本部門與各管理部門、各分公司的關(guān)系，工作上相互配合、支持、諒解，以公司經(jīng)濟效益為目標，共同完成好全年的審計工作任務(wù)。1、組織并安排進行公司的風(fēng)險評估：、組織并安排進行公司的風(fēng)險評估：對公司整體層面以及各個業(yè)務(wù)線和管理部門的風(fēng)險進行辨識、分析和評價，特別是對公司可能存在的舞弊行為進行審查。公司風(fēng)險一般包括戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、

2、信息技術(shù)（IT）風(fēng)險等。2、組織并安排進行內(nèi)部審計：、組織并安排進行內(nèi)部審計：對公司整體以及各個業(yè)務(wù)線和管理部門針對其存在的風(fēng)險所采取的控制措施進行評估和審計測試。3、提出改進建議并跟蹤實施：、提出改進建議并跟蹤實施：對于存在控制缺失的情況，提出改進建議并跟蹤具體業(yè)務(wù)部門的實施。4、出具企業(yè)內(nèi)部審計報告：、出具企業(yè)內(nèi)部審計報告：對公司的風(fēng)險評估及管理情況匯報審計委員會，出具公司內(nèi)部審計報告。審計部崗位職責(zé)審計部崗位職責(zé)審計部經(jīng)理審計部經(jīng)

3、理1.11.1職責(zé)描述職責(zé)描述1、復(fù)查和評估公司規(guī)章2、聘任內(nèi)部審計的獨立審計師并監(jiān)督其工作，復(fù)查該獨立審計師的獨立性3、與管理層審核內(nèi)部審計部的工作4、與管理層、內(nèi)部審計部和外聘獨立審計師討論公司經(jīng)確定的重大缺陷和實質(zhì)性弱點5、其他與公司風(fēng)險管理以及內(nèi)部控制相關(guān)的職責(zé)6、定期對工作進行檢查、總結(jié)，對存在的問題及時提出改進意見。7、組織協(xié)調(diào)本部門與各部門的工作關(guān)系，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。1.21.2任職資格與任免任職資格與任免

4、1、知識教育水平要求：大專以上學(xué)歷，熟悉國家有關(guān)政策及法律、法規(guī)、合同等有關(guān)知識；熟悉企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)方面的知識。2、崗位技能要求：有較強的組織管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、寫作和語言表達能力、良好的人際交往能力。3、素質(zhì)要求：身體健康、精力充沛，有較強的責(zé)任心和創(chuàng)新精神，無特殊性別與年齡要求。4、任免：本崗位人員由公司審計委員會任免。1.31.3垂直與橫向關(guān)系垂直與橫向關(guān)系1垂直關(guān)系：上級：董事會、審計委員會、總裁、副總裁；下級：本部