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文檔簡介
1、綿陽炎坤貿(mào)易有限公司股東會決議會議時間：2014年11月01日會議地點：在綿陽市涪城區(qū)一代天驕12樓3號會議性質(zhì)：股東會會議參加會議人員：股東（或者股東代表）青鑫、王永斌，全體股東均已到會。會議議題：協(xié)商表決本公司增資、經(jīng)營范圍變更、股東變更等事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》，綿陽炎坤貿(mào)易有限公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東青鑫召集和主持。出席本次會議的有股東（或者股東代表）廖強。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決議：一
2、、通過公司新章程。二、同意廖強辭去監(jiān)事職務，選舉王永斌為監(jiān)事。三、同意將公司經(jīng)營范圍增加一項為醫(yī)療器械銷售。四、同意將公司注冊資本由66萬增加至600萬，新增加的注冊公司534萬已于2014年11月1日前到位，其中股東青鑫增加266.4萬，股東王永斌增加267.6萬。增資后，股東青鑫占51%股權（出資額為306萬），股東王永斌占公司注冊資本49%的股權（出資額為294萬）。全體股東簽字或蓋章：2014年11月01日XXXX有限公司董事會
3、決議（僅供參考）會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：首屆董事會會議出席會議人員：、、。（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產(chǎn)生的全體董事、、、、出席了本次董事會會議，會議由主持，一致通過如下決議：一、選舉為公司董事長；選舉為公司副董事長（若未設副董事長的
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