控股集團(tuán)合同管理辦法（法務(wù)定稿）

1、1新天澤控股集團(tuán)合同管理辦法新天澤控股集團(tuán)合同管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同擬訂、評審、簽署、歸檔、履約等管理工作，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條第二條本制度適用于集團(tuán)總部及各控股子公司、分公司的各部門在經(jīng)營管理過程中所涉及的各類合同凡不能及時結(jié)清的、或標(biāo)的金額較大的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，均應(yīng)簽署書面合同作為履行依據(jù)。第二章第二章合同管理機(jī)構(gòu)合同管理機(jī)構(gòu)第三條第三條部門工作成果對合同履行結(jié)果最為依賴、最密

2、切相關(guān)的部門，為該合同的承辦部門；合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的談判、合同文本擬訂和修改、合同評審程序流轉(zhuǎn)、合同簽章和歸檔以及合同履行的追蹤、履約過程證據(jù)的搜集和合同履約的預(yù)警提示等工作。第四條第四條實(shí)行集中招標(biāo)、集中采購后交業(yè)務(wù)部門或項(xiàng)目部履約的合同，負(fù)責(zé)辦理集中招標(biāo)、集中采購的部門為合同承辦部門；在集中招標(biāo)、集中采購等模式下，接受合同履行結(jié)果或標(biāo)的物的業(yè)務(wù)部門或項(xiàng)目部，為合同履行的協(xié)同部門，負(fù)責(zé)配合、協(xié)同合同承辦部門完成收貨、驗(yàn)收、履約催告

3、、履約過程證據(jù)搜集、提出履約異議和預(yù)警提示等履約工作。第五條第五條合同承辦部門中，負(fù)責(zé)或主導(dǎo)合同談判、條款磋商、合同簽署等工作的主辦人員為合同承辦人，負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)合同評審程序并按照評審意見對合同修改、補(bǔ)充、完善。嚴(yán)禁以部門內(nèi)勤、內(nèi)業(yè)等崗位人員的名義或借用其他人員名義作為合同承辦人流轉(zhuǎn)合同評審。第六條第六條審計(jì)法務(wù)中心為合同管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定合同管理制度及流程、監(jiān)督合同管理的合規(guī)性、制定并完善常用合同范本、履行合同評審職責(zé)、合同鑒章

4、、移交存檔、配合處理合同履約爭議等。第七條第七條行政人力中心檔案室或其授權(quán)的各公司檔案管理部門為合同存檔管理部門，負(fù)責(zé)整理、存檔各類合同評審件及公司應(yīng)留存的合同正本原件。非經(jīng)特別授權(quán)，嚴(yán)禁各業(yè)務(wù)部門私自保管已簽署的合同原件。3行增設(shè)；第十一條第十一條使用我方范本合同但應(yīng)對方要求并經(jīng)我方同意而對范本合同的某些條款進(jìn)行修改的，合同承辦人應(yīng)對修改條款通過調(diào)整文字顏色、字體等方式予以提示，便于其他部門在合同評審過程中重點(diǎn)關(guān)注、審查。第十二第十二

5、條合同相對方為非稀缺資源型的強(qiáng)勢主體的，原則上不使用對方所提供的合同范本，合同承辦部門應(yīng)說服對方采用我方的范本合同進(jìn)行補(bǔ)充、完善；除非對方合同范本體系清晰、用語嚴(yán)謹(jǐn)、已具備上述主要商務(wù)條款和法律條款且審計(jì)法務(wù)中心同意使用。第十三條第十三條合同相對方為稀缺資源型的強(qiáng)勢主體的，若其提供的合同范本不具備上述主要商務(wù)和法律條款，或其合同中所約定的權(quán)利義務(wù)對我方明顯失衡的，合同承辦部門無法說服其采用我方范本合同的，合同承辦部門應(yīng)盡力與對方磋商在其

6、合同中進(jìn)行修改、補(bǔ)充或調(diào)整，若最終無法達(dá)成一致又必須達(dá)成合同關(guān)系的，承辦部門方可按最終談判結(jié)論流轉(zhuǎn)合同評審流程。第十四第十四條遇有審計(jì)法務(wù)中心尚沒有發(fā)布范本合同的，合同承辦部門可根據(jù)市場操作慣例、合同談判的結(jié)論性意見等，草擬合同文本，或在對方提供的合同文本基礎(chǔ)上進(jìn)行修改、完善，之后將合同文本初稿電子版提交審計(jì)法務(wù)中心，由審計(jì)法務(wù)中心會同合同承辦部門制定、完善合同文本后進(jìn)行使用。在合同文本初稿擬訂環(huán)節(jié)，合同承辦部門務(wù)必對合同商務(wù)條款進(jìn)行完

7、整、詳細(xì)、充分的描述。第四章第四章評審評審程序及主要程序及主要職責(zé)職責(zé)第十五第十五條經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意確需發(fā)起的合同，合同承辦人可在合同評審程序正式流轉(zhuǎn)前，分別將合同初稿的電子檔提交其部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、其他相關(guān)技術(shù)部門、成本控制部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、審計(jì)法務(wù)中心等合同評審人員，各評審人員應(yīng)最遲在兩個工作日內(nèi)完成修改或提出意見；合同承辦部門及承辦人匯總、整理意見后與合同相對方談判、溝通、協(xié)商確定雙方的合同權(quán)利義務(wù)條款，形成相對固定的文