企業(yè)董事會會議資料制作標準(完整編輯版)

1、#董事會會議文件制作標準董事會會議文件制作標準（完整版）目錄董事會會議文件制作標準董事會會議文件制作標準.......................................................................................................1附件一附件一會議通知會議通知..................................................

2、...................................................................6附件二附件二回執(zhí)回執(zhí).............................................................................................................................8附件三附件三授權委托書授權委托書

3、.................................................................................................................9附件四附件四會議簽到簿會議簽到簿..........................................................................................

4、.....................10附件五附件五會議議程會議議程...................................................................................................................11附件六附件六董事會會議議案董事會會議議案..............................................

5、.........................................................12關于______的議案.............................................................................................................12______年度工作報告及______年經(jīng)營計劃...............

6、.......................................................12關于制定_______制度的議案...........................................................................................14關于任命（職務名稱）的議案.........................................

7、................................................14關于免去______先生女士（職務名稱）的議案............................................................15關于批準組織機構設置和崗位編制的議案...................................................................

8、...15關于批準公司年度工資總額的議案.................................................................................16關于批準發(fā)放年度獎金的議案.........................................................................................16年度財務決算報告.....

9、........................................................................................................17年度財務預算報告..........................................................................................................

10、...19關于批準投資計劃的議案.................................................................................................22關于年度利潤分配的議案..............................................................................................

11、...22關于彌補虧損的議案.........................................................................................................23附件七附件七會議紀要會議紀要.....................................................................................

12、..............................24附件八附件八會議決議會議決議...................................................................................................................26附件九附件九臨時會議決議臨時會議決議.......................................

13、....................................................................27附件十附件十會冊封面會冊封面...................................................................................................................28附件十一附件十一目錄目錄.......

14、................................................................................................................29#（三）授權委托書（參見附件三）應當載明：1.委托人和受托人姓名、身份證號碼；2.授權范圍，包括受托人是否有權對臨時提案進行表決等；3.授權時效；4.委托人簽字。（四）會議簽到簿（參見附件四）內容包括會議名稱、參

15、會人員姓名及職務、身份證號碼、簽名等。（五）會議議程（參見附件五）內容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參會人員、會議議題、具體議程安排等。（六）董事會議案包括但不限于以下文件（部分議案文本參見附件六）：類型類型議案議案新設公司董事會?選舉董事長?聘任或者解聘公司總經(jīng)理及決定其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項?批準階段性工作報告?階段性財務預、決算方案?制定或修改基本管理制度?

16、其它特別重大事項存續(xù)公司董事會?審議總經(jīng)理年度工作報告?經(jīng)營計劃和投資方案?年度財務預、決算方案?商業(yè)計劃書?利潤分配和彌補虧損?組織架構設置方案?決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報酬事項?制定公司的基本管理制度?設置分支機構?變更注冊資本?融資方案?合并、分立、解散和變更公司形式?修改章程?制定公司重要管理制度?章程規(guī)定的其它職權事項（七）議案的內容，應符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關