企業(yè)管理全套制度大全

1、?董事會(huì)一、部門職能公司董事會(huì)是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)利機(jī)構(gòu)。董事會(huì)的組織機(jī)構(gòu)是：董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)立董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)2人，董事2人。董事會(huì)要向股東負(fù)責(zé)。董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)，確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。董事會(huì)職能是：1.執(zhí)行總公司的決議；2.決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；3.審定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；4.審定公司

2、的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；5.審定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；6.擬定公司合并、分立、解散清算的方案；7.聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；8.審定公司的基本管理制度；9.負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營的監(jiān)督管理。二、崗位配置董事會(huì)董事會(huì)秘書董事長(zhǎng)副董事長(zhǎng)董事三、職位說明（一）董事會(huì)職位說明董事會(huì)要對(duì)全體股東負(fù)責(zé)。董事會(huì)的職責(zé)是：.負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，執(zhí)行股東會(huì)決議并

3、向股東會(huì)報(bào)告工作；.決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；.批準(zhǔn)公司的基本管理制度；3.對(duì)外代表公司行使權(quán)利；4.董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召集的提議權(quán)；5.關(guān)心公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)。四、董事會(huì)部門制度第一條第一條：公司設(shè)立董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；第二條第二條：董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)立董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)2人，董事2人。第三條第三條：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。第四

4、條第四條：董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。董事會(huì)的議事規(guī)則有：董事會(huì)成員出席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議每半年召開一次。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，應(yīng)于會(huì)議召開十日前，將會(huì)議時(shí)間、會(huì)議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。經(jīng)董事長(zhǎng)或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時(shí)董事會(huì)。董事長(zhǎng)可視需要邀請(qǐng)公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)做出的決議

5、須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會(huì)議的董事三分之二以上同意。董事會(huì)決議反對(duì)票與贊成票相等時(shí)，由董事長(zhǎng)裁決；董事會(huì)討論有關(guān)董事事項(xiàng)時(shí)，該董事應(yīng)回避。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名副董事長(zhǎng)或其

6、他董事代其行使職權(quán)。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，不同意見要作在會(huì)議記錄上。第五條第五條：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)行公司資產(chǎn)所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的15%，董事會(huì)對(duì)外投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的50%，超出權(quán)限的應(yīng)提交股東會(huì)討論。第六條第六條：董事長(zhǎng)何副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?/p>