股權認購協(xié)議(1)

1、股權認購協(xié)議股權認購協(xié)議股權認購協(xié)議大唐潼金簽訂購股權認購協(xié)議于二零零九年九月二十九日聯(lián)交所交易時段後，本公司與承授人訂立購股權認購協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意向承授人授出購股權，以按購股權價每股購股權股份0.27港元認購125000000股購股權股份。購股權將可于自授出購股權日期起計至授出購股權日期後二十四個月止期間內(nèi)予以行使。董事會欣然宣布，于二零零九年九月二十九日聯(lián)交所交易時段後，本公司與承授人訂立購股權認購協(xié)議，據(jù)此，本公司有條

2、件同意向承授人授出購股權，以按購股權價每股購股權股份0.27港元認購125000000股購股權股份，有關購股權可于購股權期間行使。購股權認購協(xié)議日期二零零九年九月二十九日(聯(lián)交所交易時段後)訂約方本公司(作為授予人)及FirstrateEnterprisesLimited(作為承授人)。于董事在作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，根據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則，承授人及其最終實益擁有人為獨立于本公司及其關連人士且與彼等并無關連之第三方。購股

3、權費用1.00港元，即承授人就獲授購股權而向授予人支付之款項總額。購股權期間由授出購股權日期起計至授出購股權日期後二十四個月止期間?？赊D(zhuǎn)讓性購股權乃不得轉(zhuǎn)讓。購股權價購股權價每股購股權股份0.27港元乃承授人與本公司參考(除此以外)根據(jù)框架協(xié)議將予發(fā)行之代價股份之發(fā)行價後經(jīng)公平磋商後厘定。倘本公司透過將溢利或儲備撥充資本、供股或公開發(fā)售股份、合并或拆細股份、削減本公司股本或以其他具攤薄影響事宜導致資本結(jié)構(gòu)有變(購股權認購協(xié)議所訂明若干情

4、況除外)，則可予調(diào)整。購股權股份125000000股購股權股份(面值總額為500000港元)，占本公告日期之已發(fā)行股份總數(shù)約4.58，及本公司于悉數(shù)發(fā)行購股權股份後經(jīng)擴大之已發(fā)行股本總額約4.38。購股權股份之地位購股權股份于發(fā)行及繳足後，在各方面彼此之間并與于配發(fā)購股權股份當日之已發(fā)行股份均享有同等權利。禁售期購股權股份須受禁售期限制，禁售期由發(fā)行購股權股份當日起計為期三個月。先決條件購股權認購協(xié)議須待獲得聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準購

5、股權股份上市及買賣後，方可作實。購股權股份將根據(jù)經(jīng)更新一般授權予以配發(fā)及發(fā)行，而更新一般授權乃于本公司在二零零九年三月四日舉行之股東特別大會上授予董事，該授權授予董事權力以配發(fā)、發(fā)行及處置最多達413479300股股份，占本公司于該日之已發(fā)行股本之20。除更新一般授權約32.65已因框架協(xié)議而予以動用外，于本公告日期前，更新一般授權并無予以動用。倘上述條件未能于二零零九年十二月三十一日(或本公司及承授人可能書面協(xié)定之其他日期)前達成，則