渤海物流公司章程

1、茂業(yè)物流股份有限公司章程(2013年7月修訂本章程經(jīng)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò))目錄第一章第一章第二章第二章第三章第三章總則經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍股份111222334566第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)股份發(fā)行股份增減和回購(gòu)股份轉(zhuǎn)讓第四章第四章股東和股東和股東大東大會(huì)第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)股東股東大會(huì)的一般規(guī)定股東大會(huì)的召集股東大會(huì)的提案與通知股東大會(huì)的召開(kāi)股東大會(huì)的表決和決議8第五章第五章董事會(huì)董事會(huì)10第一節(jié)董事

2、10第二節(jié)董事會(huì)11第六章第六章經(jīng)理及經(jīng)理及其他高級(jí)他高級(jí)管理人員理人員13第七章第七章監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)14第一節(jié)監(jiān)事14第二節(jié)監(jiān)事會(huì)15第八章第八章財(cái)務(wù)會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)潤(rùn)分配和審計(jì)15第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度15內(nèi)部審計(jì)16會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任17第九章第九章通知和通知和公告17第一節(jié)通知17第二節(jié)公告17第十章第十章合并、合并、分立、增立、增資、減資、解散和、減資、解散和清算17第一節(jié)合并、分立、增資和減資17第

3、二節(jié)解散和清算18第十第十一章修改章程修改章程19第十第十二章附則附則19茂業(yè)茂業(yè)物流股份有限公司流股份有限公司章程(2013年7月修訂)第一章第一章總則總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益規(guī)范公司的組織和行為根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)和其他有關(guān)規(guī)定制訂本章程。第二條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。經(jīng)河北省人民政府冀

4、股辦(1997)18號(hào)文件批準(zhǔn)，公司是由原秦皇島華聯(lián)商廈股份有限公司和原秦皇島商城股份有限公司以新設(shè)合并方式設(shè)立，在中國(guó)石家莊河北省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)130000100061211。第三條經(jīng)一九九七年十月三十日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)發(fā)字[1997]477號(hào)文件批準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾發(fā)行的人民幣普通股30000000股，在取得深圳證券交易所[1997]369號(hào)文件同意后，于一九九七年十二月十八日在深圳證

5、券交易所上市。第四條公司注冊(cè)名稱:茂業(yè)物流股份有限公司（中文全稱）。MaoyeLogisticsCpationLtd.（英文全稱）。第第第第第五六七八九條條條條條公司住所:秦皇島市河北大街146號(hào)金原國(guó)際商務(wù)大廈26層。郵政編碼：066000。公司注冊(cè)資本為人民幣445521564元。公司為永久存續(xù)的股份有限公司。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。公司全部資產(chǎn)分為等額股份股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

6、第十條本公司章程自生效之日起即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程股東可以起訴股東股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員股東可以起訴公司公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十第十一條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及公司認(rèn)定的其他人員。第二章第二章經(jīng)營(yíng)宗

7、旨經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍范圍第十二條二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨:務(wù)實(shí)創(chuàng)新，誠(chéng)信開(kāi)拓，在不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)、完善制度、靈活經(jīng)營(yíng)、有效管理、提高質(zhì)量的同時(shí)，發(fā)展壯大公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，增加效益，為股東謀求高回報(bào)。第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍:普通貨運(yùn)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（項(xiàng)目中屬于禁止經(jīng)營(yíng)的和許可經(jīng)營(yíng)的除外）：紡織品、服裝、鞋帽、日用品、化妝品、首飾、工藝美術(shù)品、照像器材、文具用品、體育用品及器材、五金產(chǎn)品、其它化工產(chǎn)品、有色金屬、食用農(nóng)產(chǎn)品、家庭用品、燈具、廚房及