渤海物流公司章程

1、茂業(yè)物流股份有限公司章程(2013年7月修訂本章程經公司2013年第一次臨時股東大會審議通過)目錄第一章第一章第二章第二章第三章第三章總則經營宗旨和經營宗旨和范圍股份111222334566第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)股份發(fā)行股份增減和回購股份轉讓第四章第四章股東和股東和股東大東大會第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)股東股東大會的一般規(guī)定股東大會的召集股東大會的提案與通知股東大會的召開股東大會的表決和決議8第五章第五章董事會董事會10第一節(jié)董事

2、10第二節(jié)董事會11第六章第六章經理及經理及其他高級他高級管理人員理人員13第七章第七章監(jiān)事會監(jiān)事會14第一節(jié)監(jiān)事14第二節(jié)監(jiān)事會15第八章第八章財務會財務會計制度、制度、利潤分配和審計潤分配和審計15第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)財務會計制度15內部審計16會計師事務所的聘任17第九章第九章通知和通知和公告17第一節(jié)通知17第二節(jié)公告17第十章第十章合并、合并、分立、增立、增資、減資、解散和、減資、解散和清算17第一節(jié)合并、分立、增資和減資17第

3、二節(jié)解散和清算18第十第十一章修改章程修改章程19第十第十二章附則附則19茂業(yè)茂業(yè)物流股份有限公司流股份有限公司章程(2013年7月修訂)第一章第一章總則總則第一條為維護公司、股東和債權人的合法權益規(guī)范公司的組織和行為根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規(guī)定制訂本章程。第二條公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。經河北省人民政府冀

4、股辦(1997)18號文件批準，公司是由原秦皇島華聯商廈股份有限公司和原秦皇島商城股份有限公司以新設合并方式設立，在中國石家莊河北省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照號130000100061211。第三條經一九九七年十月三十日中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)發(fā)字[1997]477號文件批準，公司首次向社會公眾發(fā)行的人民幣普通股30000000股，在取得深圳證券交易所[1997]369號文件同意后，于一九九七年十二月十八日在深圳證

5、券交易所上市。第四條公司注冊名稱:茂業(yè)物流股份有限公司（中文全稱）。MaoyeLogisticsCpationLtd.（英文全稱）。第第第第第五六七八九條條條條條公司住所:秦皇島市河北大街146號金原國際商務大廈26層。郵政編碼：066000。公司注冊資本為人民幣445521564元。公司為永久存續(xù)的股份有限公司。董事長為公司的法定代表人。公司全部資產分為等額股份股東以其認購的股份為限對公司承擔責任公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

6、第十條本公司章程自生效之日起即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程股東可以起訴股東股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經理和其他高級管理人員股東可以起訴公司公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經理和其他高級管理人員。第十第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副經理、董事會秘書、財務負責人及公司認定的其他人員。第二章第二章經營宗

7、旨經營宗旨和范圍范圍第十二條二條公司的經營宗旨:務實創(chuàng)新，誠信開拓，在不斷優(yōu)化結構、完善制度、靈活經營、有效管理、提高質量的同時，發(fā)展壯大公司的經濟實力，增加效益，為股東謀求高回報。第十三條經依法登記，公司的經營范圍:普通貨運；一般經營項目（項目中屬于禁止經營的和許可經營的除外）：紡織品、服裝、鞋帽、日用品、化妝品、首飾、工藝美術品、照像器材、文具用品、體育用品及器材、五金產品、其它化工產品、有色金屬、食用農產品、家庭用品、燈具、廚房及