資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)的可視化支持研究.pdf

1、在資金異常流動(dòng)的監(jiān)測(cè)中,面對(duì)各金融機(jī)構(gòu)匯報(bào)的大額和可疑數(shù)據(jù),賬號(hào)之間的關(guān)系繁雜,無(wú)法提高監(jiān)測(cè)和偵破效率；現(xiàn)有的一些復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)可視化軟件無(wú)法適應(yīng)金融網(wǎng)絡(luò)的可視化要求,難以表現(xiàn)金融網(wǎng)絡(luò)中的各種復(fù)雜的特征和屬性。對(duì)金融網(wǎng)絡(luò)中異常資金流動(dòng)的可視化研究是學(xué)術(shù)界和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心一直關(guān)心的問題。金融網(wǎng)絡(luò)的可視化能夠提高監(jiān)測(cè)和偵破效率。 本文在金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)仿真模擬平臺(tái)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)的可視化支持系統(tǒng)。主要內(nèi)容

2、概括如下： (1) 從科學(xué)和實(shí)用性出發(fā),提出了金融網(wǎng)絡(luò)可視化算法,將相關(guān)賬號(hào)節(jié)點(diǎn)之間資金流動(dòng)進(jìn)行整合,在有向連接線上以次數(shù)、數(shù)量、方向、時(shí)間等屬性來(lái)表示節(jié)點(diǎn)之間的連接關(guān)系。一旦發(fā)現(xiàn)異常資金流動(dòng),就能以該節(jié)點(diǎn)為中心,進(jìn)行資金流動(dòng)鏈的追蹤,為監(jiān)測(cè)提供了方便、直觀的可視化工具。 (2) 給出了多個(gè)賬號(hào)節(jié)點(diǎn)合理的布局顯示方法,并從監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則,顯示方式,賬號(hào)節(jié)點(diǎn)的益線圖,具體的資金流動(dòng)鏈等方面詳細(xì)的表示了賬號(hào)節(jié)點(diǎn)之間的交易關(guān)系,使之