股東會制度

1、股東會管理制度股東會管理制度第一條為規(guī)范公司股東會工作，確保股東會決策的科學(xué)性和效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，由有限公司、有限公司組成。第三條股東會按照公司章程規(guī)定行使下列職權(quán)：⑴決定公司的經(jīng)營方針和投融資計劃⑵選舉和更換公司非由職工代表擔(dān)任的董事決定有關(guān)董事的報酬事項⑶選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項⑷審議和批準(zhǔn)公司董事

2、會的報告⑸審議和批準(zhǔn)公司監(jiān)事會的報告⑹審議和批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；⑺審議和批準(zhǔn)公司利潤分配方案和彌補虧損方案；⑻對公司增加或者減少注冊資本作出決議；⑼對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；⑽對公司對外擔(dān)保事項作出決議；⑾對公司發(fā)行公司債券或其他對外融資事項作出決議；⑶批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；⑷公司注冊資本的增加或者減少；⑸公司對外擔(dān)保、投融資計劃與發(fā)行公司債券；⑹公司與其他經(jīng)濟(jì)組織合并、

3、分立或者變更公司形式⑺公司的終止、解散和清算事項。第九條股東會會議原則上由各股東法定代表人親自參加，如法定代表人因特殊原因不能參加的，可以書面委托其他具有民事行為能力的代理人參加，代理人參會時須提交法定代表人簽名并加蓋股東單位印章的授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍和授權(quán)期限。第十條股東會會議紀(jì)錄或會議專項決議須由參會的全體股東代表簽名，并加蓋全體股東單位印章。第十一條股東會會議的籌備工作由董事會負(fù)責(zé)。會議通知、議題和議案應(yīng)在會前至少