關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃

1、1證券代碼：000905證券簡稱：廈門港務公告編號：200719廈門港務發(fā)務發(fā)展有限公司展有限公司關于加關于加強上市公司治理上市公司治理專項專項活動的自的自查報查報告和整改告和整改計劃中國證券監(jiān)督管理委員會于2007年3月19日下發(fā)了證監(jiān)公司字〔2007〕28號文《開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（以下簡稱“通知”）。根據(jù)該通知的精神，為切實做好上市公司治理的自查、整改工作，廈門港務發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）成立了

2、由董事長為第一負責人的專項工作小組，對該項工作做了認真細致的部署，公司專項工作小組本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、三會議事規(guī)則等內部規(guī)章制度，并逐條對照通知附件的要求，對公司進行深度自查，現(xiàn)將自查情況和整改計劃報告如下：一、特一、特別提示：公司治理方面存在的有待改提示：公司治理方面存在的有待改進的問題問題經過認真的自查，本公司治理總體上符合上市公司治理規(guī)則的相關要求，符合中國證監(jiān)

3、會關于上市公司治理的規(guī)范性要求。同時，自查結果表明，本公司治理仍存在不足有待改進：1、公司治理相關制度還不夠完善；2、公司董事會專門委員會的作用未能得到充分發(fā)揮；3、公司投資者關系管理工作不夠細致和深入；4、公司尚未配備專職的內部審計人員；5、公司需要進一步做好相關人員的后繼培訓工作。二、公司治理概況二、公司治理概況1、公司基本情況3律法規(guī)的要求，對可能影響公司股票價格的或將對公司經營管理產生重要影響的事宜，按照上述制度及監(jiān)管部門有關法

4、規(guī)和規(guī)定履行必要的審核程序及信息披露義務。除按照有關要求履行披露義務之外，公司保持日常主動信息披露的自覺性，保障投資者平等獲得信息的權利，著力提高公司透明度。三、公司治理存在的三、公司治理存在的問題問題及原因及原因1、公司治理相關制度還不夠完善。根據(jù)證券監(jiān)管機構關于加強上市公司治理的要求，結合公司發(fā)展的客觀需要，公司應進一步完善公司治理的相關制度，需要制定《董事會專門委員會工作細則》、《總經理工作細則》和《募集資金管理制度》。2、公司董

5、事會專門委員會的作用未能得到充分發(fā)揮；董事會設立了戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會等三個專門委員會，聘任專業(yè)人士擔任各專門委員會委員，有利于充分地發(fā)揮專業(yè)人士的專業(yè)知識和工作經驗，在促進公司發(fā)展、維護股東利益等方面起到積極作用。但在新形勢下，如何開展工作，進一步發(fā)揮董事會專門委員會的作用，有必要在實踐中積極探索。3、公司投資者關系管理工作不夠細致和深入；股權分置改革后，資本市場進入了全流通時代，作為資本市場主體的上市公司，要