晨鳴紙業(yè)公司治理準(zhǔn)則

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司《公司治理準(zhǔn)則》第一章總則第一條為保護(hù)投資者權(quán)益，提高公司質(zhì)量，促進(jìn)公司規(guī)范動(dòng)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則”）和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定公司治理準(zhǔn)則。第二條山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）是依法設(shè)立的股份有限公司。公司于1997年2月28日經(jīng)山東省人民政府［1997］63號(hào)文批

2、準(zhǔn)，并于1997年5月4日經(jīng)國(guó)務(wù)院證券委核準(zhǔn)首次向境外投資人發(fā)行境內(nèi)上市外資股11500萬股，于1997年5月26日在深圳證券交易所上市。2000年9月30日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字[2000]151號(hào)文件核準(zhǔn)發(fā)行7000萬股人民幣普通股，于2000年11月20日在深圳證券交易所上市。第三條股東作為公司的所有者，享有法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權(quán)利。公司應(yīng)建立能夠確保股東充分行使權(quán)利的公司治理結(jié)構(gòu)。第四條公司的治理結(jié)構(gòu)應(yīng)

3、確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位。股東按其持有的股份享有平等的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第五條股東對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)。公司應(yīng)建立和股東溝通的有效渠道。第六條股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，侵犯股東合法權(quán)益，股東有權(quán)依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。董1(八)法律、行政法規(guī)及本公司章程

4、所賦予的其他權(quán)利。第九條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。第十條股東對(duì)公司的重大事項(xiàng)的知情權(quán)和參與決策權(quán)，具體包括：1、收購(gòu)、出售資產(chǎn)；2、關(guān)聯(lián)交易；3、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；4、重大擔(dān)保事項(xiàng)；5、重要合同（借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、委托貸款、贈(zèng)與、承包、租賃等）的訂立、變更解除和終止；6、大額銀行退票；7、重大經(jīng)

5、營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；8、遭受重大損失；9、重大投資行為；10、可能依法承擔(dān)的賠償責(zé)任；11、重大行政處罰；12、公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、名稱的變更；13、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化；14、訂立本款5之外的重要合同，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響；15、發(fā)生重大債務(wù)或未清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)；16、變更募集資金投資項(xiàng)目；17、直接或間接持有另一上市公司發(fā)行在外的普通股百分之五以上；18、持有公司百分之五以上股份的股東