晨鳴紙業(yè)征集投票權(quán)操作細(xì)則

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司征集投票權(quán)操作細(xì)則第一條為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》第十條“上市公司董事會、獨(dú)立董事和符合條件的股東可向上市公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)”的要求，按照深圳證監(jiān)局頒布的《上市公司征集投票權(quán)指引》以及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本操作細(xì)則。第二條投票權(quán)征集者的范圍（一）下述部門或人員可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)：1、公司董事會；2、獨(dú)立董事；3、公司股東。（二）以公司董

2、事會的名義征集投票權(quán)，必須經(jīng)董事會同意，并公告相關(guān)的董事會決議。獨(dú)立董事、股東可以單獨(dú)或聯(lián)合征集投票權(quán)。第三條投票權(quán)征集的方式征集投票權(quán)必須以公開的方式進(jìn)行，由征集者制作固定格式的投票委托書于股東大會召開14天前刊登于證監(jiān)會指定的信息披露媒體上，股東可以從媒體上復(fù)制或直接向征集者、公司索取投票委托書進(jìn)行填寫和簽署。任何通過非公開方式取得的投票委托書不得超過十份，否則即應(yīng)，通過公開征集投票權(quán)的方式取得。第四條投票委托書的格式和內(nèi)容投票委托

3、書至少包含以下內(nèi)容：1盡可能采用列表的方式陳述信息，所有金額必須用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。（二）委托投票材料至少包括下述內(nèi)容：1、征集者必須明確表明自己對每一表決事項(xiàng)的投票態(tài)度；2、每一表決事項(xiàng)的提名者；3、表決事項(xiàng)之間是否存在相互關(guān)系或互為條件；4、征集者、公司董事、經(jīng)理、主要股東等相互之間以及與表決事項(xiàng)之間的利害關(guān)系。第六條材料報備征集委托投票材料和授權(quán)書必須在向股東發(fā)送前10天，向證券監(jiān)管部門報送。監(jiān)管部門在5個工作日內(nèi)提出異議的，應(yīng)在修

4、改后向股東發(fā)送；監(jiān)管部門在5個工作日結(jié)束后未提異議的，可直接向股東發(fā)送。第七條禁止行為（一）禁止在委托書及其相關(guān)的材料中作虛假、誤導(dǎo)或重大遺漏性的陳述；（二）征集投票權(quán)禁止采取有償?shù)姆绞竭M(jìn)行；（三）不得損毀、隱瞞與征集者不同意見的投票委托書；（四）委托書不得選舉未列入候選人名單的候選人；（五）征集者不能只對股東大會上的某一表決事項(xiàng)征集表決權(quán)，必須對一次股東大會上的全部表決事項(xiàng)征集投票權(quán)，股東也不能將不同的表決事項(xiàng)的投票權(quán)委托給不同的人；