“三重一大”事項(xiàng)決策管理制度

1、“三重一大三重一大”事項(xiàng)決策管理制度事項(xiàng)決策管理制度《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》指出，企業(yè)關(guān)于自身的重大決策、重大事項(xiàng)、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)的具體標(biāo)準(zhǔn)，可自行確定。下面是某公司的“三重一大”事項(xiàng)決策管理制度，供讀者參考。“三重一大”事項(xiàng)決策管理制度“三重一大”事項(xiàng)決策管理制度第1章總則第1條目的為規(guī)范公司高層管理者的決策行為，提高決策水平，有效避免“一言堂”、“一支筆”現(xiàn)象的發(fā)生，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司“三重

2、一大”事項(xiàng)的決策，即公司重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第3條決策原則1.凡公司“三重一大”事項(xiàng)必須由公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體作出決定。2.堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。3.堅(jiān)持規(guī)范決策，公司高層領(lǐng)導(dǎo)要按照議事程序和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。第2章“三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容第4條重大決策事項(xiàng)重大決策事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目。1.公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、

3、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。2.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。3.公司改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、投資參股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。4.公司資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置（資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等）、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。5.公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員、“五險(xiǎn)一金”繳納等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。6.公司員工年度

4、考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。7.公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。8.公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度、工作流程的制定和修改。9.企業(yè)文化建設(shè)工作等重要問(wèn)題。10.10.對(duì)公司違紀(jì)人員的處理。對(duì)公司違紀(jì)人員的處理。11.11.企業(yè)向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。企業(yè)向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。12.12.其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。13.13.公司高層管

5、理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。第5條重要人事任免事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目。1.公司后備干部的推薦、管理。第13條“三重一大”事項(xiàng)決策前，高層管理者要通過(guò)多種方式對(duì)有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，要求相關(guān)部門之間必須及時(shí)進(jìn)行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。第14條對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，可行后再正式?jīng)Q策實(shí)施。第15條重大事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序如下

6、所示。1.由有關(guān)部門根據(jù)管理者指示或工作需要，提出研究決定的事項(xiàng)，或由高層管理者直接提出。2.重大事項(xiàng)議題明確后，分管管理者應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估；對(duì)與公司員工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)行公示制度，擴(kuò)大員工參與度，進(jìn)一步征求意見(jiàn)和建議。3.根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。第16條重要人事任免決策前的運(yùn)

7、作程序如下所示。1.由總經(jīng)辦議提名、討論，任免、聘任（解聘）管理人員。2.其他重要人事任免應(yīng)按照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、高技能人才的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行決策前的運(yùn)作。3.凡屬重要人事任免的應(yīng)在召開(kāi)高層管理者決策會(huì)議前征求其他相關(guān)部門或人員的意見(jiàn)。第17條重大項(xiàng)目安排決策前的運(yùn)作程序如下所示。1.由有關(guān)部門、分管管理人員提出。2.有關(guān)部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證。3.分管管理人員聽(tīng)取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見(jiàn)。4.根

8、據(jù)重大項(xiàng)目安排決策的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。第18條大額度資金使用決策前的運(yùn)作程序如下所示。1.由有關(guān)部門提出資金使用的年（月）度計(jì)劃或預(yù)算外資金的使用意向、額度。2.由分管管理人員負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見(jiàn)。3.根據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。4.按公司規(guī)定，大額資金使用項(xiàng)目需進(jìn)行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。5.不得化整為零使用資金或拆解資金額度，有意規(guī)避集體決