渤海租賃關(guān)于成員公司內(nèi)部重大信息上報制度

1、渤海渤海租賃股份有限公司股份有限公司關(guān)于關(guān)于成員公司內(nèi)部重大公司內(nèi)部重大信息上息上報制度制度（經(jīng)2014年4月27日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過）第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司）的重大信息內(nèi)部報告工作，保證公司內(nèi)部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理，明確公司成員公司的信息收集與管理以及信息披露職責范圍和保密責任，及時、準確、全面、完整地披露信息，維護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司

2、法《中華人民共和國證券法、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及本《公司章程》的要求，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條本制度所稱重大信息是指公司在經(jīng)營生產(chǎn)活動中發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生會影響社會公眾投資者投資取向，或?qū)竟善奔把苌贩N的交易價格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響的尚未公開的信息。第三條本制度所稱“成員公司”包括控股子公司、參股公司及分公司?？毓勺庸臼侵副竟?/p>

3、為其第一大股東，或者按照股權(quán)比例、公司章程或經(jīng)營協(xié)議，本公司能夠控制其董事會組成的公司。第三章第三章一般一般規(guī)定第四條公司董事會是公司重大信息的管理機構(gòu)。第五條公司信息內(nèi)部報告工作的負責人為董事會秘書。經(jīng)董事關(guān)資料。第十一條公司董事會秘書應(yīng)對上報的內(nèi)部重大信息進行分析和判斷。如按規(guī)定需要發(fā)行履行信息披露義務(wù)的，董事會秘書應(yīng)及時向董事會報告，提請董事會履行相應(yīng)程序并對外披露。第十二條成員公司披露信息應(yīng)當真實、準確、完整、及時，不得有虛假記

4、載、誤導性陳述或者重大遺漏。第十三條成員公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時。第十四條因工作關(guān)系了解到相關(guān)信息的人員，在該信息尚未公開披露之前，負有保密義務(wù)。在內(nèi)幕信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用信息進行內(nèi)幕交易。第三章第三章重大信息的范重大信息的范圍第十五條信息披露文件主要包括定期報告和臨時報告等。第十六條定期報告1、成員公司應(yīng)當上報的定期報告包括年度報