美達(dá)股份利潤(rùn)分配管理制度

1、廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司利潤(rùn)分配管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司利潤(rùn)分配行為，推動(dòng)公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配機(jī)制，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)中據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[2008]57號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào)、《上市公司監(jiān)管指引第引第3號(hào)—上市公司公司現(xiàn)金分紅（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2013〕43號(hào)）等法律法律法規(guī)以及《公司

2、章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。度。第一章一章公司利潤(rùn)分配政策的基本原則第一條公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。第二條二條公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。第二章二章公司利潤(rùn)分配具體政策第三條三條利潤(rùn)分配分配的形式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn)；在符合現(xiàn)金分紅的條件下，應(yīng)當(dāng)采取包取包含現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式分配股利；采用股票股票股

3、利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。素。第四條四條公司實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：1、公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn))為正值，且現(xiàn)金充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（半年度利潤(rùn)分配按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）；3、公司無(wú)重大投大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生(募集資金項(xiàng)況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)

4、、資金需求情況、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，并依據(jù)《公司章程》的規(guī)定提出，利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。公司在制在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，公司獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。第八條董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案需經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過(guò)并經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)

5、利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體預(yù)案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，如通如通過(guò)公眾信箱、電話電話、公開(kāi)征集意見(jiàn)等方式，充分聽(tīng)取中取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題；股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議時(shí)，公司公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便社會(huì)公眾股東參與股東大會(huì)表決；公司董事會(huì)制訂的現(xiàn)金股利分配方案，提交股東大會(huì)審議時(shí)須經(jīng)普通決議表決通過(guò)；公司董事會(huì)制訂的股票股利分配

6、方案，提交股東大會(huì)審議時(shí)須經(jīng)特別決議表決通過(guò)。第九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)。第十條公司當(dāng)年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件但未作出利潤(rùn)分配方案或現(xiàn)金分紅比例低于《公司章程》規(guī)定的，董事會(huì)需會(huì)需作出詳細(xì)的情況說(shuō)明，包括未現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅比例低的原因、未用于分紅的資金留存公司的用