順發(fā)恒業(yè)三重一大決策制度

1、順發(fā)恒業(yè)股份公司“三重一大”決策制度（本制度已度已經(jīng)公司公司2013年3月24日召開的召開的第六屆董事董事會(huì)第九次會(huì)次會(huì)議審議通過）第一章第一章總則總則第一條為推進(jìn)順發(fā)恒業(yè)股份公司重大決策的科學(xué)化、規(guī)范化、民主化、程序化，正確執(zhí)行公司戰(zhàn)略部署，有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條公司遵守國家法律法規(guī)和有關(guān)政策，建立健全議事規(guī)則，明確“三重一大”事項(xiàng)的決策規(guī)則和程序，公司股東大會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營決策層等機(jī)構(gòu)依據(jù)各自的職責(zé)、權(quán)限

2、決定“三重一大”事項(xiàng)，保證決策的合規(guī)性；堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，兼顧決策的延續(xù)性；充分尊重投資者，廣泛聽取專家意見，追求決策的科學(xué)性。第三條本制度適用于公司及全資、控股子公司等。第二章第二章內(nèi)容和范內(nèi)容和范圍第四條“三重一大”是指依照《中華人民共和國公司法、《中華人民共和國證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營決策層決定的重大經(jīng)營決策、重要人事任免、重大事項(xiàng)安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。（一）重大經(jīng)營決策：1、公司

3、經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；2、公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；3、公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；4、公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市；5、公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；6、變更公司章程。（二）重要人事任免：1、選舉和更換董事、監(jiān)事及決定其報(bào)酬；2、公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員任免及報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。112、審議重大擔(dān)保行為，包括達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%或經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的

4、30%以后提供的任何擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。13、批準(zhǔn)公司占最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上的對外投資項(xiàng)目金額（連續(xù)12個(gè)月累計(jì)；14、決定公司購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；15、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他重大決策職權(quán)。（二）董事會(huì)決定以下“三重一大”事項(xiàng)：1、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；2、公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書

5、、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員任免，決定其報(bào)酬、獎(jiǎng)懲；3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；4、批準(zhǔn)公司基本管理制度；5、處置單個(gè)項(xiàng)目涉及金額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值10%的對外擔(dān)保；6、批準(zhǔn)公司占最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的20%以上、50%以內(nèi)的對外投資項(xiàng)目金額（連續(xù)12個(gè)月累計(jì)；7、批準(zhǔn)抵押融資金額超過公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)20%的單個(gè)項(xiàng)目，或累計(jì)項(xiàng)目抵押融資額度超過公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)50%后的項(xiàng)目；8、法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，及

6、股東大會(huì)授予的其他重大決策職權(quán)。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議決定以下“三重一大”事項(xiàng)：1、在董事會(huì)受權(quán)范圍內(nèi)決定公司及控股子公司以項(xiàng)目土地使用權(quán)作為抵押向金融機(jī)構(gòu)申請項(xiàng)目貸款，且單個(gè)項(xiàng)目抵押融資金額不超過公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)20%，或累計(jì)項(xiàng)目抵押融資額度不超過公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)50%；2、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定占公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的20%以內(nèi)（連續(xù)12個(gè)月累計(jì)）的對外投資項(xiàng)目；3、決定年度招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃及員工薪酬方案、福利計(jì)劃；4、決定