首屆董事會第一次會議文件

1、首屆董事會第一次會議文件首屆董事會第一次會議文件（一）會（一）會議簽議簽到冊到冊股份有限公司股份有限公司第一屆第一次董事會第一屆第一次董事會簽到冊到冊時間：____年____月____日上午地點：公司會議室出席者姓名性別身份證號碼住址聯(lián)系電話備注（二）會（二）會議議議議程股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程一、董事先生宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議開始。二、董事先生統(tǒng)計并介紹參加本次會議的人員。三、介紹會議議案：《關于選舉股份

2、有限公司第一屆董事會董事長的議案》。四、先生宣讀本次會議審議的議案。五、推選監(jiān)票人兩名（、）。六、董事對議案進行表決。七、會務工作人員統(tǒng)計表決票。八、監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果。九、當選董事長提出關于《關于決定股份有限公司董事會秘書聘用人選的議案》。十、董事對議案進行表決。十一、會務工作人員統(tǒng)計表決票。十二、監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果。十三、當選董事長提出關于《關于決定股份有限公司總經(jīng)理聘用人選的議案》。十四、董事對議案進行表決。監(jiān)、助理總經(jīng)理聘用人選

3、的議案》；六、審議《關于股份有限公司總經(jīng)理工作細則的議案》?，F(xiàn)在開始審議、表決會議的各項議案：（會（會議主持人：）主持人：）請先生宣讀《關于選舉股份有限公司第一屆董事會董事長、副董事.長的議案》。（先生宣讀）（會（會議主持人：）主持人：）現(xiàn)在推選2名監(jiān)票人，請與會董事鼓掌通過。（會（會議主持人：）主持人：）請各位董事審議、表決議案。（董事審議、表決）（會（會議主持人：）主持人：）請統(tǒng)計選票和表決結(jié)果。（監(jiān)票人向會議主持人示意統(tǒng)計結(jié)果完成