管理人員工作細(xì)則

1、高級(jí)管理人員工作細(xì)則 高級(jí)管理人員工作細(xì)則管理人員工作細(xì)則 管理人員工作細(xì)則 高級(jí)管理人員工作細(xì)則 高級(jí)管理人員工作細(xì)則 工作(2010 年 1 月 19 日經(jīng)第四屆第三次董事會(huì)批準(zhǔn)后生效)第一章 總則 第一條 按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,為進(jìn)一步完善精倫電子股份 有限公司(以下簡稱“公司“)的治理結(jié)構(gòu),依

2、據(jù)《中華人民共和國 公司法》,《上市公司治理準(zhǔn)則》,《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和公 司章程等有關(guān)規(guī)定,特制訂本工作細(xì)則. 第二條 公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律,行政法規(guī)和公司章程 的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù). 以公司總經(jīng)理為代表的高級(jí)管理人員團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營 管理,對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作. 高級(jí)管理人員應(yīng)以公司利益為出發(fā)點(diǎn),應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎,認(rèn)真,勤勉地 行使權(quán)利,保證: (一)依照法律法規(guī),公司章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)行使職權(quán); (二)

3、以誠信原則對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé); (三)執(zhí)行公司股東大會(huì),董事會(huì)決議; (四) 接受董事會(huì), 監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的監(jiān)督, 認(rèn)真履行職責(zé). 第三條 本細(xì)則對(duì)公司全體高級(jí)管理人員及相關(guān)人員有約束力. 第四條 公司控股子公司可參照本細(xì)則執(zhí)行.第二章 高級(jí)管理人員組成與聘用 第五條 公司高級(jí)管理人員包括總經(jīng)理,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,管理人員工作細(xì)則 管理人員工作細(xì)則董事會(huì)秘書等.高級(jí)管理人員的任免應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律,法規(guī)和公 司章程的規(guī)定,履行相應(yīng)

4、的法定程序.任何組織和個(gè)人不得干預(yù)公司 高級(jí)管理人員的正常選聘程序. 董事可受聘兼任總經(jīng)理,副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員,但兼 任總經(jīng)理, 副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過公司 董事總數(shù)的二分之一. 公司可以和高級(jí)管理人員簽訂聘任合同, 明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān) 系. 第六條 公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事長提名,董事會(huì)聘任或解聘. 公司設(shè)副總經(jīng)理若干名,副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名,董事會(huì)聘任或 解聘,公司副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé). 公司設(shè)財(cái)

5、務(wù)負(fù)責(zé)人一名,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會(huì)聘任 或解聘,公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé). 第七條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員每屆任期三年,連聘可以連 任. 第八條 總經(jīng)理在任職期間,可以向董事會(huì)提出辭職,但應(yīng)于三 個(gè)月前向董事會(huì)遞交辭職報(bào)告,待董事會(huì)批準(zhǔn)后離任.如果在不利于 公司的時(shí)候辭職和在董事會(huì)未正式批準(zhǔn)前因辭職原因給公司造成損 害的,總經(jīng)理應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任. 第九條 董事會(huì)無正當(dāng)理由,應(yīng)于收到總經(jīng)理辭職報(bào)告之日起三 個(gè)月內(nèi)給予正式批復(fù).

6、 第十條 總經(jīng)理班子其他成員提出辭職,需向總經(jīng)理提交辭職報(bào) 告,由總經(jīng)理簽字同意后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn),并適用第八條,第九條的規(guī)管理人員工作細(xì)則 管理人員工作細(xì)則定. 第十一條 公司設(shè)董事會(huì)秘書一名,董事會(huì)秘書由董事長提名, 董事會(huì)聘任或解聘,董事會(huì)秘書協(xié)助董事長工作,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé).公 司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí),聘任證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì) 秘書履行職責(zé). 第十二條 公司應(yīng)在聘任董事會(huì)秘書的董事會(huì)會(huì)議召開 5 個(gè)交易 日之前,向上海證券交

7、易所(以下簡稱“上交所“)報(bào)送下述資料: (一)董事會(huì)推薦書,包括被推薦人(候選人)符合上市規(guī)則規(guī) 定的董事會(huì)秘書任職資格的說明,現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容; (二)候選人的個(gè)人簡歷和學(xué)歷證明復(fù)印件; (三) 候選人取得的上交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證書復(fù)印 件. 上交所對(duì)董事會(huì)秘書候選人任職資格未提出異議的, 公司可以召 開董事會(huì)會(huì)議,聘任董事會(huì)秘書. 第十三條 公司聘任董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)公 告并向上交所提交下述資料

8、: (一)董事會(huì)秘書,證券事務(wù)代表聘任書和相關(guān)董事會(huì)決議; (二)董事會(huì)秘書,證券事務(wù)代表的通訊方式,包括辦公電話, 住宅電話,移動(dòng)電話,傳真,通信地址及專用電子郵箱地址等; (三)董事長的通訊方式,包括辦公電話,移動(dòng)電話,傳真,通 信地址及專用電子郵箱地址等. 上述通訊方式發(fā)生變更時(shí), 公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上交所提交變更后的 資料.管理人員工作細(xì)則 管理人員工作細(xì)則海證券交易所(下稱“上交所“) 組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核,取得相關(guān)資格證書

9、. 第二十四條 下列人員不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書: (一) 《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任何一種情 形; (二)最近三年受到過中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰; (三)最近三年受到過上交所公開譴責(zé)或者 3 次以上通報(bào)批評(píng); (四)公司現(xiàn)任監(jiān)事; (五)公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師; (六) 證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)或上交所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他 情形.第四章 高級(jí)管理人員的職權(quán) 高級(jí)管理人員的職 第二十五條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持

10、公司全面工作,其他人員協(xié)助總經(jīng) 理工作,分工負(fù)責(zé),各司其職. 第二十六條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (一)主持公司的經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,進(jìn)行與 董事會(huì)決議相關(guān)的投資, 資產(chǎn)處置等經(jīng)濟(jì)活動(dòng), 并向董事會(huì)報(bào)告工作;管理人員工作細(xì)則 管理人員工作細(xì)則(二)組織擬定,實(shí)施公司戰(zhàn)略,公司年度計(jì)劃和投資方案; (三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬定公司子公司,分公司設(shè)置方案; (五)在董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi),決定公司

11、投資的審批; (六)在董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi),決定公司固定資產(chǎn)處置及資產(chǎn)減 值損失的審批; (七)在預(yù)算范圍內(nèi),有權(quán)批準(zhǔn)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃,資金支付計(jì)劃 及公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng); (八)擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù),決算方案; (九)擬訂公司的基本工資制度和工資考核標(biāo)準(zhǔn),年度職工工資 收入水平的方案; (十)擬訂公司的基本管理制度; (十一)制訂公司的具體規(guī)章; (十二)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; (十三) 聘任或者解聘除應(yīng)由公司董事會(huì)聘任或

12、者解聘以外的公 司負(fù)責(zé)管理人員; (十四)決定公司副總經(jīng)理以下職工的獎(jiǎng)懲; (十五)根據(jù)需要,提議召開董事會(huì)會(huì)議.列席董事會(huì)會(huì)議.在 必要時(shí),可對(duì)董事會(huì)決議要求復(fù)議一次; (十六)負(fù)責(zé)檢查,監(jiān)督,協(xié)調(diào),考核各部門,各業(yè)務(wù)單位工作; (十七)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán). 第二十七條 非董事總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)上沒有表高級(jí)管理人員工作細(xì)則 高級(jí)管理人員工作細(xì)則決權(quán). 第二十八條 總經(jīng)理因故暫時(shí)不能履行職權(quán)時(shí),可臨時(shí)授權(quán)一名 副

13、總經(jīng)理代行部分或全部職權(quán),若代職超過兩個(gè)月時(shí),應(yīng)提請董事會(huì) 決定代理人選. 第二十九條 副總經(jīng)理主要職權(quán): (一)受總經(jīng)理委托分管部門工作,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),并在職責(zé)范 圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件; (二)全面負(fù)責(zé)分管的各項(xiàng)工作; (三)在分管工作范圍內(nèi),對(duì)相應(yīng)崗位人員的任免,組織機(jī)構(gòu)的 變更等事項(xiàng)須事先與總經(jīng)理溝通,按規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序; (四)按公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定,批準(zhǔn)或?qū)徍怂止懿块T業(yè)務(wù) 單元的相關(guān)事項(xiàng); (五) 日常工作中的重

14、大情況, 及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理并提出相關(guān)建議; (六)受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理部分或全部職權(quán); (七)總經(jīng)理委托的其他事項(xiàng). 第三十條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要職權(quán): (一)分管公司的財(cái)務(wù)部門,主管公司的財(cái)務(wù)及資產(chǎn),成本,投 資評(píng)價(jià)工作; (二)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)工作; (三)按照公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定,對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)決算,業(yè)務(wù)資金運(yùn)用, 費(fèi)用支出進(jìn)行審核; (四)審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)披露信息,并承擔(dān)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)高級(jí)管理人員工作細(xì)則 高級(jí)管理人員

15、工作細(xì)則任; (五)定期或不定期的向董事會(huì)及專業(yè)委員會(huì),總經(jīng)理提交公司 財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告; (六)負(fù)責(zé)建立健全會(huì)計(jì)核算體系; (七)總經(jīng)理委托的其他事項(xiàng). 第三十一條 董事會(huì)秘書履行下列職責(zé): 三十一條 (一)組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí) 行情況.對(duì)實(shí)施中的重要問題,向董事會(huì)報(bào)告并提出建議,確保公司 董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行; (二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織實(shí)施公司信息披露制度; (三)負(fù)責(zé)保管公司股東名

16、冊,董事名冊,大股東及董事,監(jiān)事 和高級(jí)管理人員持有本公司股票資料,以及股東大會(huì),董事會(huì)會(huì)議文 件和會(huì)議記錄等; (四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織公司投資者關(guān)系工作,為公司股東及有權(quán)得 到公司有關(guān)記錄和文件的人員提供有關(guān)記錄和文件; (五) 協(xié)助董事及高級(jí)管理人員在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法 律,法規(guī),公司章程及其他有關(guān)規(guī)定; (六) 協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他履行監(jiān)督職能的審核機(jī)構(gòu)提供必 要的信息資料,協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,公司董事和總經(jīng)理