公司授權(quán)委托管理辦法

1、第一章 第一章 總則 總則第 一條 一條 為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范法定代表人授權(quán)委托行為，根據(jù)《公司法》、《民法典》、《某某有限公司法律事務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條 第二條 本辦法所稱(chēng)授權(quán)委托，是指除公司法定代表人依據(jù)法定職權(quán)辦理有關(guān)事務(wù)外，公司法定代表人依據(jù)法定職權(quán)或按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要、決議，授權(quán)特定人員在授權(quán)委托事項(xiàng)范圍內(nèi)，以公司名義辦理有關(guān)事務(wù)的法律行為。第三條 第三條 本辦法適用于某某公司及控股

2、子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)。第四條 第四條 公司法律事務(wù)部門(mén)是公司法定代表人授權(quán)委托工作的歸口管理部門(mén)，按照本辦法及工作流程統(tǒng)一辦理《授權(quán)委托書(shū)》（附件1）。第五條 第五條 除歸口管理部門(mén)外，公司其他部門(mén)或個(gè)人不得制作授權(quán)委托書(shū)。第六條 第六條 公司嚴(yán)格授權(quán)委托管理，建立授權(quán)委托管理臺(tái) 賬，按照“一事一授權(quán)”原則辦理授權(quán)委托。第二章 第二章 授權(quán)委托 授權(quán)委托第七條 第七條 公司下列事項(xiàng)可以辦理授權(quán)委托：(一)合同授權(quán)委托，即以公司名義

3、對(duì)外談判、協(xié)商、簽訂合同(包括各類(lèi)合同或協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、意向書(shū)等);(二)股東授權(quán)委托，即公司委派發(fā)起人代表、出資人代表或股東代表，參加所投資企業(yè)的股東(大)會(huì)會(huì)議并參加表決，簽署發(fā)起人協(xié)議、出資協(xié)議、股東(大)會(huì)決議等法律文件;(三)訴訟仲裁授權(quán)委托，即以公司作為訴訟當(dāng)事人參 加訴訟或仲裁;前款所稱(chēng)專(zhuān)業(yè)性事務(wù)，是指按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定， 須由律師、審計(jì)師、評(píng)估師及其他必須具備專(zhuān)業(yè)資格(資質(zhì)) 人員辦理的事務(wù)。第三章 第三章

4、 授權(quán)委托書(shū)辦理 授權(quán)委托書(shū)辦理第十條 第十條 申請(qǐng)授權(quán)委托，應(yīng)當(dāng)具備辦理授權(quán)委托的依據(jù)。符合以下情形之一的，為具備辦理授權(quán)委托的依據(jù)：(一)委托事項(xiàng)已經(jīng)公司辦公會(huì)議或董事會(huì)通過(guò)，并且在有關(guān)會(huì)議紀(jì)要或決議上有明確記載;(二)委托事項(xiàng)已經(jīng)法定代表人在請(qǐng)示批件等有關(guān)文件上批準(zhǔn);(三)委托事項(xiàng)已經(jīng)頒發(fā)人事任免文件或經(jīng)法定代表人簽發(fā)的文件;(四)需要辦理授權(quán)委托的其他證明文件。第十一條 第十一條 授權(quán)委托書(shū)的申請(qǐng)、審批、制作、簽發(fā)、領(lǐng)用、存檔

5、等管理，按照《法定代表人授權(quán)委托管理流程圖》 (附件2)辦理。第十二條 第十二條 公司授權(quán)委托經(jīng)法定代表人審批，可采用法定代表人簽字授權(quán)和法定代表人簽章授權(quán)兩種形式。法定代表人簽字授權(quán)，必須由公司法定代表人簽字并加蓋公司公章方為有效;法定代表人蓋章授權(quán)，必須由公司法定代表人蓋法定代表人印章并加蓋公司公章方為有效。第十三條 第十三條 授權(quán)委托書(shū)一般應(yīng)載明以下內(nèi)容：(一)公司名稱(chēng);(二)法定代表人姓名、職務(wù);(三)受托人姓名、性別、身份證號(hào)