xx集團(tuán)所屬企業(yè)董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)辦法

1、XX集團(tuán)所屬企業(yè)董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)辦法第一章總則 第一章總則第一條 第一條 為加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)和改進(jìn)集團(tuán)董事會(huì)、董事評(píng)價(jià)工作，促進(jìn)董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)行,建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化董事隊(duì)伍，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條 第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司履行出資人職責(zé)的，納入管理口徑的所屬企業(yè)，所稱董事會(huì)是指在所屬企業(yè)層面建設(shè)的規(guī)范董事會(huì)，所稱董事不含職工董事。第三條 第三條 董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)堅(jiān)持堅(jiān)持依法維護(hù)出資人和企業(yè)利益、

2、職工合法權(quán)益，堅(jiān)持出資人認(rèn)可、組織認(rèn)可、市場(chǎng)認(rèn)可，突出董事會(huì)功能定位和董事崗位職責(zé)，注重評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，做到客觀公正、簡(jiǎn)便有效。第四條 第四條董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)以日常管理為基礎(chǔ)，實(shí)行年度評(píng)價(jià)。第五條 第五條董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)堅(jiān)持定性與定量相結(jié)合，以定性評(píng)價(jià)為主，統(tǒng)籌運(yùn)用多維度測(cè)評(píng)、個(gè)別談話、分析研判 等方法。第六條 第六條評(píng)價(jià)結(jié)果作為董事會(huì)建設(shè)和董事調(diào)整任用、管理監(jiān)督、薪酬激勵(lì)、退出的重要依據(jù)。第七條 第七條 董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)工作由集團(tuán)人力資

3、源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室協(xié)助。履行董事職責(zé)的情況，不需要另行撰寫(xiě)董事述職報(bào)告。第十二條多維度測(cè)評(píng)。 第十二條多維度測(cè)評(píng)。（一） 企業(yè)內(nèi)部測(cè)評(píng)。結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評(píng)價(jià)測(cè)評(píng)工作會(huì)議，董事會(huì)成員、未進(jìn)入董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、董事會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)辦公室和專門(mén)委員會(huì)支撐部門(mén)主要負(fù)責(zé)人對(duì)董事會(huì)和董事進(jìn)行測(cè)評(píng)。（二） 出資人測(cè)評(píng)。集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室、人力資源部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部、督察審計(jì)部等相關(guān)職能部門(mén)采取會(huì)商方式交流

4、信息，并對(duì)董事會(huì)進(jìn)行測(cè)評(píng)。相關(guān)人員涉及任職或公務(wù)回避情形的參照有關(guān)制度執(zhí)行。（三） 日常評(píng)價(jià)。集團(tuán)公司人力資源部和董事會(huì)辦公室通過(guò)列席董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)會(huì)議，查閱會(huì)議記錄和外部董事履職臺(tái)賬、分析董事會(huì)和董事報(bào)告重大事項(xiàng)情況、開(kāi)展經(jīng)常性談心談話等方式，在深入了解董事會(huì)運(yùn)行情況和董事履職表現(xiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)董事會(huì)和董事進(jìn)行測(cè)評(píng)。（四） 現(xiàn)場(chǎng)述職測(cè)評(píng)。結(jié)合集團(tuán)總部部門(mén)負(fù)責(zé)人述職考核會(huì)議，集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)對(duì)專職外部董事現(xiàn)場(chǎng)述職進(jìn)行測(cè)評(píng)。董事會(huì)測(cè)評(píng)