整改情況說(shuō)明格式

1、關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改情況的說(shuō)明2007年，公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字200728號(hào)）和廣西證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（桂證監(jiān)字200714號(hào)）及深圳證券交易所《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》等文件精神，開展了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，活動(dòng)分自查階段、公眾評(píng)議階段和整改提高階段。截止2007年10月31日，公司治理專項(xiàng)活動(dòng)三個(gè)階段的主

2、要工作已基本完成，限期整改問題已在限期內(nèi)整改完畢，并于2007、年11月1日，通過《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及深圳證券交易所巨潮資訊網(wǎng)站披露了整改報(bào)告。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)200827號(hào)《公告》及廣西證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步深入推進(jìn)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》的有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步鞏固公司治理專項(xiàng)活動(dòng)成果，持續(xù)推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，公司對(duì)2007年度開展的治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的落實(shí)情況及持續(xù)改進(jìn)性問題的整改效果重新進(jìn)行了審慎評(píng)估，現(xiàn)對(duì)截至

3、2008年6月30日公司治理活動(dòng)的整改情況說(shuō)明如下：一、限期整改問題及整改情況說(shuō)明1、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用有待進(jìn)一步提高整改情況說(shuō)明：為了使監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用得到充分發(fā)揮，公司已于2007年6月30日前強(qiáng)化了監(jiān)事的職責(zé)，對(duì)監(jiān)事進(jìn)行了培訓(xùn)，在限期內(nèi)完成了整改。2、經(jīng)理層特別是總經(jīng)理人選的產(chǎn)生、招聘，不是通過競(jìng)爭(zhēng)方式選出，還沒有形成合理的選聘機(jī)制整改情況說(shuō)明：2007年6月30日前，董事會(huì)提名委員會(huì)已制定了經(jīng)理層的選聘標(biāo)準(zhǔn)及程序，在限期內(nèi)完成了整

4、改。改情況說(shuō)明：①公司董事會(huì)已嚴(yán)格按照《公司章程》的規(guī)定召開股東大會(huì)，敦促公司董事、監(jiān)事及高管人員出席公司股東大會(huì)。②公司董事會(huì)已于2008年1月16日召開會(huì)議，審議通過了對(duì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的修訂，專門委員會(huì)的委員已充分了解掌握專門委員會(huì)的實(shí)施細(xì)則，明確自己的職責(zé)，正在運(yùn)作和發(fā)揮作用。③公司已于2008年1月16日召開臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)公司章程第四十四條、第一百條及第一百三十五條內(nèi)容進(jìn)行了修改，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議的通知對(duì)象、會(huì)議形式

5、及職工代表?yè)?dān)任董事的名額等條款已符合《上市公司章程指引（2006年修訂）》的有關(guān)規(guī)定。2、內(nèi)部控制制度不健全，內(nèi)部控制機(jī)制不完善。（1）公司市場(chǎng)總監(jiān)陳謹(jǐn)先生違規(guī)買賣本公司股票。（2）內(nèi)部控制制度不夠健全。公司未制定內(nèi)部審計(jì)制度，也未配備專職審計(jì)人員，違反了公司章程第一百九十七條和第一百九十八條的規(guī)定。整改情況說(shuō)明：①公司董事會(huì)已于2007年9月13日向所有董事、監(jiān)事、高管及相關(guān)人員通報(bào)了市場(chǎng)總監(jiān)陳謹(jǐn)違規(guī)買賣公司股票的情況。董事會(huì)今后將進(jìn)