《項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理辦法b3》

1、1旭輝集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理辦法（B3版）版）1目的目的明確集團(tuán)計(jì)劃管理模式和考核機(jī)制，規(guī)范項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的編制、審核、發(fā)布及調(diào)整的流程，降低項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升運(yùn)營(yíng)彈性和均衡性，明確項(xiàng)目計(jì)劃的權(quán)責(zé)，加快項(xiàng)目計(jì)劃編制、協(xié)調(diào)、實(shí)施過(guò)程的效率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率提升。2.2.適用范圍適用范圍適用于集團(tuán)、事業(yè)部所有項(xiàng)目計(jì)劃管理。3項(xiàng)目三級(jí)運(yùn)營(yíng)體系項(xiàng)目三級(jí)運(yùn)營(yíng)體系集團(tuán)項(xiàng)目計(jì)劃管理體系，圍繞“分級(jí)管控、逐級(jí)細(xì)化、分級(jí)考核”核心思想，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)全過(guò)程的

2、各項(xiàng)工作計(jì)劃分級(jí)分解，明確各項(xiàng)工作的責(zé)任人，以“編制——審核——執(zhí)行——調(diào)整——考核”的全過(guò)程控制模型為核心，依據(jù)計(jì)劃體系進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)日常工作的控制管理和考核，動(dòng)態(tài)地反饋?lái)?xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目全計(jì)劃進(jìn)度的精細(xì)化管理。表1三級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管控體系三級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管控體系計(jì)劃分級(jí)計(jì)劃分級(jí)術(shù)語(yǔ)分級(jí)管控分級(jí)管控意義意義相關(guān)解釋相關(guān)解釋一級(jí)計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)集團(tuán)考核主要體現(xiàn)在項(xiàng)目影響公司經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)金流的重要節(jié)點(diǎn)指同期項(xiàng)目中，方案批復(fù)、樣板區(qū)完工開

3、放、獲取施工許可證、首次開盤、完成交付結(jié)轉(zhuǎn)、獲取大產(chǎn)證等項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)二級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)事業(yè)部考核主要體現(xiàn)項(xiàng)目現(xiàn)金流、重要階段性成果及重大形象進(jìn)度的節(jié)點(diǎn)指項(xiàng)目與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃密切相關(guān)的30個(gè)重要里程碑節(jié)點(diǎn)。三級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃（含專項(xiàng)計(jì)劃）項(xiàng)目部考核主要體現(xiàn)項(xiàng)目重要階段性成果、主要形象進(jìn)度、質(zhì)量管控點(diǎn)、專業(yè)重要銜接、會(huì)議決策等節(jié)點(diǎn)指圍繞項(xiàng)目里程碑計(jì)劃而分解的全專業(yè)關(guān)鍵工作計(jì)劃。其中，包含項(xiàng)目全開發(fā)周期中，覆蓋樣板區(qū)、營(yíng)銷、設(shè)計(jì)、報(bào)批、合

4、約采購(gòu)、工程、交付等階段及各專業(yè)的重要工作項(xiàng)、控制點(diǎn)、階段性成果等節(jié)點(diǎn)。4職責(zé)與權(quán)限職責(zé)與權(quán)限4.14.1集團(tuán)產(chǎn)品與計(jì)劃決策委員會(huì)集團(tuán)產(chǎn)品與計(jì)劃決策委員會(huì)由集團(tuán)管理層、運(yùn)營(yíng)、投資、營(yíng)銷、工程、設(shè)計(jì)、人力等專業(yè)條線組成，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)確定、過(guò)程中調(diào)整的相關(guān)認(rèn)定，尤其是重大運(yùn)營(yíng)調(diào)整、運(yùn)營(yíng)事故問責(zé)的相關(guān)審議。4.24.2集團(tuán)項(xiàng)目集團(tuán)項(xiàng)目PMOPMO辦公室層面辦公室層面3目分期運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，形成投資階段運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。在目標(biāo)版目標(biāo)版計(jì)劃未確定前，計(jì)劃

5、考核以投資版運(yùn)營(yíng)計(jì)劃為準(zhǔn)。5.2.2定位階段目標(biāo)考核版計(jì)劃確定：目標(biāo)版版計(jì)劃的確定流程參考集團(tuán)項(xiàng)目PMO辦公室發(fā)布《考核版核心指標(biāo)管理流程》，原則上目標(biāo)版計(jì)劃制定目標(biāo)不能低于投資版計(jì)劃。確定后3天內(nèi)由事業(yè)部運(yùn)營(yíng)在計(jì)劃系統(tǒng)中上線審批；5.2.35.2.3合作不操盤項(xiàng)目目標(biāo)版計(jì)劃確定：以首次召開項(xiàng)目董事會(huì)的會(huì)議決議確定的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃作為目合作不操盤項(xiàng)目目標(biāo)版計(jì)劃確定：以首次召開項(xiàng)目董事會(huì)的會(huì)議決議確定的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃作為目標(biāo)版計(jì)劃。標(biāo)版計(jì)劃。5.35

6、.3計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整及審批計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整及審批5.3.1計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)版計(jì)劃確定后，集團(tuán)考核節(jié)點(diǎn)計(jì)劃隨之確定，原則上項(xiàng)目按此目標(biāo)實(shí)施，若發(fā)生項(xiàng)目因集團(tuán)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主動(dòng)戰(zhàn)略性調(diào)整、政策或市場(chǎng)因素被動(dòng)策略性調(diào)整、合作項(xiàng)目董事會(huì)決議被動(dòng)調(diào)整情況等，事業(yè)部應(yīng)在不遲于節(jié)點(diǎn)原計(jì)劃時(shí)間30天前提出計(jì)劃目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)并附相關(guān)專題報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門、集團(tuán)產(chǎn)品與計(jì)劃決策委員會(huì)、集團(tuán)商管集團(tuán)產(chǎn)品與計(jì)劃決策委員會(huì)、集團(tuán)商管及集團(tuán)管理層在滿足公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃前提下，進(jìn)

7、行審核認(rèn)定簽出意見單后調(diào)整計(jì)劃，調(diào)整后按新計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行執(zhí)行和考核。5.3.2計(jì)劃審批表2計(jì)劃審批流程計(jì)劃審批流程計(jì)劃計(jì)劃審批審批一級(jí)一級(jí)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)集團(tuán)項(xiàng)目PMO辦公室及相關(guān)專業(yè)條線→集團(tuán)管理層二級(jí)二級(jí)項(xiàng)目里程碑計(jì)劃項(xiàng)目里程碑計(jì)劃PMO召集人項(xiàng)目→事業(yè)部總經(jīng)理三級(jí)三級(jí)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目→各專業(yè)條線會(huì)簽→事業(yè)部運(yùn)營(yíng)6計(jì)劃實(shí)施過(guò)程監(jiān)控計(jì)劃實(shí)施過(guò)程監(jiān)控表3實(shí)施過(guò)程監(jiān)控表實(shí)施過(guò)程監(jiān)控表分級(jí)分級(jí)監(jiān)控重點(diǎn)監(jiān)控重點(diǎn)把控形式把控形式集團(tuán)項(xiàng)

8、目集團(tuán)項(xiàng)目PMOPMO辦公室辦公室負(fù)責(zé)把控項(xiàng)目全盤業(yè)績(jī)產(chǎn)出節(jié)奏，定期監(jiān)控一級(jí)計(jì)劃的實(shí)施情況，關(guān)注二級(jí)計(jì)劃的進(jìn)展情況，跟蹤開盤、竣工、交付等重大節(jié)點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，以及把控合作不操盤項(xiàng)目、代建項(xiàng)目的主要進(jìn)展以及風(fēng)險(xiǎn)。提報(bào)周風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)、項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目重大信息通報(bào)至集團(tuán)管理層集團(tuán)商業(yè)管理集團(tuán)商業(yè)管理部負(fù)責(zé)把控商業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，定期監(jiān)控一級(jí)計(jì)劃的實(shí)施情況，關(guān)注二級(jí)計(jì)劃的進(jìn)展情況，跟蹤商業(yè)項(xiàng)目定位、設(shè)計(jì)評(píng)審、竣工、地產(chǎn)商業(yè)交付、招商、開業(yè)