風險投資協(xié)議書樣本

1、風險投資協(xié)議書樣本甲方（你的公司）和乙方（VC）InvestmentTermSheet（投資意向書）2011年01月01日被投公司簡況XXXX公司(以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊在開曼群島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣尽⒆庸竞完P(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細說明見附錄一。公司結(jié)構(gòu)甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實體的股權(quán)

2、或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系?，F(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單股權(quán)類型股份股份比例黃馬克／CEO普通股500000050%劉比爾／CTO普通股300000030%周賴利／COO普通股200000020%合計：10000000100%投資人／投資金額某某VC（乙方）將作為本輪投資的領(lǐng)投方（leadinvest）將投資：美金150萬周賴利普通股200000011.

3、05%員工持股普通股17647068.75%A輪投資人（領(lǐng)投方）優(yōu)先股504201725.00%A輪投資人（跟投方）優(yōu)先股336134516.67%合計：20168067100%投資估值調(diào)整公司的初始估值（A輪投資前）將根據(jù)公司業(yè)績指標進行如下調(diào)整：A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司（簡稱審計公司）來對公司2010年的稅后凈利（NPAT）按照國際財務(wù)報告準則（IFRS）進行審計。經(jīng)IFRS審計的經(jīng)常性項目的稅后凈利（扣除非經(jīng)常

4、性項目和特殊項目）稱為“2010年經(jīng)審計稅后凈利”。如果公司“2010年經(jīng)審計稅后凈利”低于美金150萬（“2010年預(yù)測的稅后凈利”），公司的投資估值將按下述方法進行調(diào)整：2010年調(diào)整后的投資前估值＝初始投資前估值2010年經(jīng)審計稅后凈利2010年預(yù)測的稅后凈利。A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計報告后1個月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給A輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。公司估值依據(jù)公

5、司的財務(wù)預(yù)測，詳見附錄三。反稀釋條款A(yù)輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行（或者有權(quán)獲得這些有價證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票）；在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價不能低于A輪投資人購買時股價。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價格低于A輪投資人的購買價格時，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價格將根據(jù)棘輪條款（ratchet）進行調(diào)整。資本事件（CapitalEvent）“資本事件”是指一次有效上市（請見下面條款的定義）或者公司的并購