股權(quán)投資框架協(xié)議書(參考樣本格式)

1、1投資合作框架協(xié)議本投資合作框架協(xié)議（“本協(xié)議”）由以下三方于［ ］年［ ］月［ ］日在中華人民共和國(guó)（“中國(guó)”）廣東?。?］市簽訂：甲方：［擬上市公司］注冊(cè)地址：乙方：［投資方］注冊(cè)地址：丙方：［控股股東或?qū)嶋H控制人］注冊(cè)地址：以上三方合稱“各方”。鑒于： 于：甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為人民幣［ ］萬(wàn)元，法定代表人為：［ ］，經(jīng)營(yíng)范圍為：［ ］（國(guó)家專營(yíng)?？厣唐烦猓灰曳较狄患腋鶕?jù)中國(guó)法律成立的有限公司；丙

2、方系一家根據(jù)中國(guó)法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股東，持有甲方［ ］%的股權(quán)；乙方擬以現(xiàn)金人民幣［ ］萬(wàn)元對(duì)甲方增資（“乙方的增資”），3在乙方完成其在本協(xié)議項(xiàng)下的增資、丙方完成 GG 股權(quán)注入后，甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣［ ］億元，而乙方將持有甲方約 30%的股權(quán)。各方同意，在完成上述乙方增資、丙方注資后，將盡最大努力促使甲方在［ ］年后實(shí)現(xiàn)甲方在國(guó)內(nèi)外證券交易所上市。第二條 交易安排1.乙方的盡職調(diào)查在本協(xié)議簽署后，乙

3、方將（自行或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)）對(duì)甲方及丙方注入資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查。甲方及丙方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查，并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件，但乙方保證對(duì)于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。2.交易細(xì)節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)當(dāng)立即就本協(xié)議項(xiàng)下的交易具體細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，并爭(zhēng)取在排他期（定義見下文）內(nèi)達(dá)成正式的交易協(xié)議。交易細(xì)節(jié)包括但不限于：乙方增資的具體時(shí)間；丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時(shí)間；對(duì)乙方投資安