授權審批管理制度附件-審批權限表xls

1、業(yè)務或支出申請審批權限表-集團本部第 1 頁，共 14 頁序號 業(yè)務類別或名稱 業(yè)務特征 經(jīng)辦 復核 審核 批準1 各類財務制度的制定 集團財管部 集團會計部 集團總裁2 會計核算制度的制定 集團會計部 集團財管部 集團總裁3 銀行賬戶開戶 集團會計部 集團財管部 集團總裁4 稅務、外管、海關等申報、統(tǒng)計報表等外報表 集團會計部 集團總裁5 各類采購、營銷政策或者制度的制定 業(yè)務部門逐級 集團副總裁 集團總裁6 公司薪資福利制度 業(yè)務部

2、門逐級 集團副總裁 集團總裁7 駐外人員獎金制度、管理制度 業(yè)務部門逐級 集團副總裁 集團總裁8 房屋租賃合同 政府或者公共事業(yè)單位固定格式合同 行政部門 集團副總裁9 水電合同 政府或者公共事業(yè)單位固定格式合同 行政部門 集團副總裁10 電信合同 政府或者公共事業(yè)單位固定格式合同 行政部門 集團副總裁11 財產(chǎn)及車輛保險類合同 保險公司固定格式合同 行政部門 集團副總裁12 產(chǎn)品性新項目立項 研發(fā)部門或項目機構 集團副總裁 集團總裁1

3、3 房屋建筑物裝修、維修工程申請 業(yè)務部門逐級 集團副總裁14 固定資產(chǎn)采購申請同一批次申購總金額10萬元以下 業(yè)務部門逐級 集團副總裁同一批次申購總金額10萬元以上 業(yè)務部門逐級 集團副總裁 集團總裁15 模具開發(fā)申請 業(yè)務部門逐級 集團副總裁16 固定資產(chǎn)、模具維修申請 業(yè)務部門逐級 集團副總裁17因工作需要配置的信息化產(chǎn)品申購或者維修（例如：ERP、考勤、門禁、稅務申報、監(jiān)控等等軟硬件產(chǎn)品）同一批次申購總金額10萬元以下 業(yè)務部門

4、逐級 集團副總裁同一批次申購總金額10萬元以上 業(yè)務部門逐級 集團副總裁 集團總裁18 日常辦公物品、低值品等的采購或者維修申請 非固定資產(chǎn)、非模具類的雜項 業(yè)務部門逐級 集團副總裁業(yè)務或支出申請審批權限表-集團本部第 3 頁，共 14 頁序號 業(yè)務類別或名稱 業(yè)務特征 經(jīng)辦 復核 審核 批準35 單次金額在10000元以上 業(yè)務部門逐級 集團副總裁 集團總裁35 出差申請-費用預算超標準 出差人逐級上報至部門負責人 集團副總裁36 其

5、他有制度規(guī)定標準的費用或者支出-預計超標準的申請當事人逐級上報至部門負責人 集團副總裁37 職工動態(tài)單-薪資福利標準的申請D類及以下 所屬部門逐級 集團人力資源部負責人 集團副總裁經(jīng)理及以上 集團副總裁 集團總裁38 職工培訓、教育計劃申請單人金額3000元以下或者同批金額20000元以下 業(yè)務部門逐級 集團人力資源部負責人 集團副總裁單人金額3000元以上或者同批金額20000元以上 業(yè)務部門逐級 集團人力資源部負責人 集團副總裁 集

6、團總裁39 各業(yè)務申請被批準后需簽訂的合同 除按各自程序逐級報批外，合同在簽署人簽名及公司蓋章前必須經(jīng)過集團法務人員審核條款規(guī)范性；如果此合同是法務人員審核過的固定模版則審核首次即可，以后可不必審核，除非新增條款，具體按照合同風險管理方面的制度執(zhí)行。40 對外捐贈、贊助等社會福利 業(yè)務部門逐級 集團副總裁/總裁 董事會備注：1、凡數(shù)據(jù)表示“以上”的，均包含此數(shù)據(jù)值本身，“以下”則不包括，例如：10萬元以上則表示包括10萬元本身，10萬元

7、以下則不包括10萬元本身；2、涉及總裁本人的支出或者標準、方案等的簽批，由**董事或者**簽批；3、本表中合同的各環(huán)節(jié)的報批簽名不是在合同本身上的簽名，而是在公司內(nèi)部的合同報批單上簽名，對外合同上的簽署人以合同要求為準；4、本表所說的“合同”包括但不限于“合同、協(xié)議、訂單”等；5、本表所寫部門可以理解為已設置的專職部門或者未設置專職部門但行使類似職務的兼職部門或人員；部門無集團前綴的，則為子公司所屬部門；6、所屬業(yè)務因分工原因無分管副總