全球化背景下的洗錢犯罪及預(yù)防對(duì)策研究.pdf

1、金融犯罪在全球化的背景下發(fā)生了顯著變化，如果仍然采用傳統(tǒng)的方式加以規(guī)制和處理，則將無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督和控制的效果。因?yàn)槿蚧内厔?shì)不僅使得金融資本的力量不斷壯大，也使得對(duì)其監(jiān)管更為艱難，而同時(shí)又由于缺乏國(guó)際協(xié)調(diào)和專門的獨(dú)立機(jī)構(gòu)的運(yùn)作，使得對(duì)其處罰等方面也無(wú)法有效得以實(shí)現(xiàn)，所以產(chǎn)生了令世界各國(guó)都很頭疼的金融恐怖主義犯罪。本文僅就其中的洗錢犯罪予以分析，意在解析洗錢罪的同時(shí)，指出該罪的一些構(gòu)成特點(diǎn)及學(xué)理與實(shí)務(wù)界存在的缺陷，以期改善立法司法，加

2、強(qiáng)對(duì)洗錢罪的防控。 文章從認(rèn)識(shí)洗錢犯罪開始寫起，首先對(duì)什么是洗錢犯罪予以概述，包括其概念、特點(diǎn)、行為方式及危害等。緊接著研究了全球化的特點(diǎn)，并立足于這一背景研究了洗錢行為的新的發(fā)展變化，意在說(shuō)明，在全球化的過(guò)程中，洗錢行為可能更加隱蔽，同時(shí)還具有跨行業(yè)性和跨國(guó)際性的特征，因此需要一個(gè)國(guó)際社會(huì)層面的聯(lián)合互動(dòng)機(jī)制來(lái)制約與防范洗錢行為。并與此同時(shí)重點(diǎn)介紹了國(guó)際、國(guó)內(nèi)社會(huì)面對(duì)洗錢行為的猖獗與泛濫所采取的應(yīng)對(duì)措施，主要目的在于從立法層面進(jìn)