論防治涉外金融犯罪的國(guó)際刑事司法合作.pdf

1、當(dāng)代國(guó)際社會(huì),隨著經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展和全球性自由貿(mào)易制度的不斷完善,本來(lái)就寄生于人類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的金融犯罪,也在高度發(fā)達(dá)的社會(huì)交流和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過(guò)程中不斷蔓延。改革開(kāi)放30多年來(lái),中國(guó)已全面融入了國(guó)際經(jīng)濟(jì)的大循環(huán),同世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)交往出現(xiàn)了前所未有的繁榮景象。單純從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析,全球化的迅猛發(fā)展趨勢(shì),對(duì)于任何一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō),都是一個(gè)發(fā)展機(jī)遇。無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家,都能借助于全球化來(lái)改善本國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,提高國(guó)家的綜合能力,構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的

2、物質(zhì)基礎(chǔ)。但是,正如當(dāng)代犯罪學(xué)理論所揭示的基本規(guī)律那樣,伴隨經(jīng)濟(jì)全球化而來(lái)的跨國(guó)犯罪、國(guó)際犯罪、新型犯罪,以及層出不窮的犯罪新手段,在給世界各國(guó)增添了大量不安全和不穩(wěn)定因素的同時(shí),又向各國(guó)的刑事司法制度提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。當(dāng)今社會(huì),涉外金融犯罪在大部分國(guó)家或地區(qū)嚴(yán)重泛濫,就是一個(gè)最為典型的例證。作為一個(gè)較為普遍的社會(huì)問(wèn)題,我國(guó)涉外金融犯罪的發(fā)生與發(fā)展,與改革開(kāi)放后不斷加強(qiáng)的對(duì)外交流關(guān)系、日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)總量等社會(huì)現(xiàn)象保持著無(wú)法割裂的關(guān)系。3

3、0多年來(lái),改革開(kāi)放政策取得了巨大的成功,國(guó)家綜合實(shí)力取得了前所未有的發(fā)展,刑事法制建設(shè)取得了前所未有的成就,但與此同時(shí),刑事犯罪也出現(xiàn)了明顯的惡性化發(fā)展的趨勢(shì)。在這種環(huán)境中,交雜在刑事犯罪中的涉外金融犯罪也呈現(xiàn)出不斷增加的趨勢(shì),構(gòu)成了一個(gè)不容忽視的社會(huì)問(wèn)題和法律問(wèn)題。尤其值得重視的是,近年來(lái)發(fā)生的涉外金融犯罪,與跨國(guó)有組織犯罪集團(tuán)、我國(guó)臺(tái)港澳地區(qū)黑社會(huì)組織之間的聯(lián)系日趨緊密。從全國(guó)范圍內(nèi)看,國(guó)外和境外的犯罪勢(shì)力、不法分子采用的新穎犯罪方

4、法、新式作案工具,很快就會(huì)被“引進(jìn)”國(guó)內(nèi),而模仿境外犯罪集團(tuán)的作案方式和逃避制裁的手段,已經(jīng)成為中國(guó)南方地區(qū)和東北地區(qū)刑事犯罪的一種發(fā)展傾向。特別嚴(yán)重的是,涉外金融犯罪的頻繁發(fā)生,在“引進(jìn)”新穎犯罪方法、新式作案工具等方面往往起著特別惡劣的作用。因此,我們必須正確對(duì)待此類犯罪,掌握其現(xiàn)狀和特點(diǎn),分析其形成的原因,從而掌握防范的方法和打擊要領(lǐng),并通過(guò)國(guó)際刑事司法合作解決在防范和打擊中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。
　　 整篇論文共分三個(gè)部分:<

5、br>　　 第一部分,從涉外金融犯罪的現(xiàn)狀談起,引出涉外金融犯罪的概念和五個(gè)重要特點(diǎn),并通過(guò)外部環(huán)境、內(nèi)部管理等方面多角度、深層次分析涉外金融犯罪形成的原因和產(chǎn)生的條件。
　　 第二部分,涉外金融犯罪的預(yù)防和偵查要領(lǐng)。主要闡述從增強(qiáng)防范意識(shí)、建立健全法規(guī)制度、提高金融從業(yè)人員整體素質(zhì)、加大科技含量、強(qiáng)化監(jiān)督監(jiān)管、加強(qiáng)各單位間交流協(xié)作等方面加大對(duì)此類犯罪的防范力度,并詳細(xì)說(shuō)明了已發(fā)案件的偵查要領(lǐng),為偵破此類案件提供參考。