論洗錢犯罪的防治.pdf

1、該文中作者力圖通過對(duì)洗錢犯罪的起源、發(fā)展進(jìn)程和趨勢(shì)以及洗錢方法的介紹,結(jié)合國(guó)內(nèi)實(shí)際情況,對(duì)比分析國(guó)內(nèi)外有關(guān)立法現(xiàn)狀,研究提出中國(guó)洗錢犯罪立法和執(zhí)法中存在的問題,并有針對(duì)性地提出解決問題的建議.正文第一部分首先介紹了洗錢犯罪的起源,通過對(duì)比概括出了洗錢犯罪的概念,并詳細(xì)介紹了洗錢活動(dòng)的放置、多層化、整合三個(gè)階段劃分和已經(jīng)證實(shí)的具體的洗錢方法,論述了洗錢犯罪的6個(gè)特點(diǎn),從社會(huì)、經(jīng)濟(jì)方面評(píng)述了洗錢犯罪的危害,并就洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)展趨勢(shì)作了簡(jiǎn)要

2、的概括.正文第二部分結(jié)合對(duì)國(guó)際公約、地區(qū)性公約及部分國(guó)家有關(guān)洗錢犯罪的立法現(xiàn)狀的介紹,歸納得出以反洗錢為切入點(diǎn),嚴(yán)厲打擊日益猖獗的毒品犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、有組織犯罪等國(guó)際性犯罪活動(dòng)的作法已逐步成為國(guó)際社會(huì)的一種趨勢(shì).同時(shí)還對(duì)國(guó)際上洗錢犯罪對(duì)象等5個(gè)方面進(jìn)行了考察和比較,并就近期國(guó)際反洗錢犯罪立法的最新發(fā)展進(jìn)行了跟蹤介紹.最后歸納總結(jié)了洗錢犯罪立法的三個(gè)階段.正文第三部分簡(jiǎn)要回顧了中國(guó)反洗錢犯罪的立法進(jìn)程,介紹了1990年《禁毒決定》和1

3、997年《刑法》、2001年《刑法》修正案有關(guān)內(nèi)容,以及銀行業(yè)相關(guān)立法情況,利用刑法學(xué)有關(guān)理論,對(duì)洗錢犯罪的構(gòu)成要件進(jìn)行了分析,并介紹了洗錢犯罪的處罰原則和具體規(guī)定.同時(shí),結(jié)合中國(guó)執(zhí)法現(xiàn)實(shí)情況,對(duì)反洗錢犯罪工作的效果進(jìn)行了評(píng)估,從思想意識(shí)、立法、執(zhí)法等方面提出了反洗錢犯罪工作中存在的問題.正文第四部分結(jié)構(gòu)中國(guó)打擊有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪如走私、貪污賄賂、反恐、打黑和緝毒等工作的需要,分別從立法和防治措施兩個(gè)層面提出了完善中國(guó)反洗錢犯罪法律制度的建議