毒品犯罪案件偵查策略的設(shè)計和運用——以誘惑偵查與控制下交付為例.pdf

1、毒品乃萬惡之源。毒品帶來的社會危害日趨嚴(yán)重,不僅誘發(fā)了大量刑事犯罪案件和社會治安問題,影響社會穩(wěn)定,更嚴(yán)重的是影響了社會主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明的協(xié)調(diào)發(fā)展。毒品用之得當(dāng),會防病治病,用之不當(dāng)會成為癮癖,危害人類的生命及健康。毒品因其具有嚴(yán)重的成癮性,長期不當(dāng)使用可使人產(chǎn)生來自生理和心理上的強烈藥物依賴性。但是由于制造、運輸、販賣、走私、非法持有毒品往往會產(chǎn)生強大的經(jīng)濟誘惑等方面的原因,使得當(dāng)前國際范圍內(nèi)的毒品犯罪大有泛濫之勢。毒

2、品的泛濫不僅會嚴(yán)重威脅一個國家的政治穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展,危害人民的身心健康;而且也會嚴(yán)重敗壞社會道德,直接或間接導(dǎo)致、誘發(fā)各種刑事犯罪的產(chǎn)生,有鑒于此,毒品犯罪已經(jīng)成為當(dāng)前世界范圍內(nèi)的一大社會公害,遏制毒品泛濫已成為世界人民的共同愿望,打擊毒品犯罪已成為各國偵查機關(guān)所共同面臨的一項嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在毒品犯罪案件的偵查過程中,經(jīng)常運用到的偵查策略就是誘惑偵查及控制下交付。而毒品犯罪偵查中的誘惑偵查,除了傳統(tǒng)意義上的機會提供型誘惑偵查策略以外,還有相

3、當(dāng)一部分屬于犯意誘發(fā)型誘惑偵查。機會提供型誘惑偵查已經(jīng)成為一種常見的偵查策略,其偵破的案件一般可以得到法院、檢察院的認(rèn)可,同時,該判決通常也被認(rèn)為是符合法律基本原則的。而犯意誘發(fā)型誘惑偵查策略的合法性一直是理論界爭論的焦點,但是在目前毒品犯罪形勢比較嚴(yán)峻的情況下,偵查機關(guān)一般是有限制地適用的,而且該偵查策略在國外也早已存在使用的先例。在實際中,雖然誘惑偵查策略與控制下交付策略有所類似,但應(yīng)該看到二者是不同的兩種偵查策略,不能將二者進行混

4、淆。本研究分為四個部分：
　　第一部分首先概略的闡述了毒品犯罪案件的相關(guān)理論。本部分首先介紹了毒品犯罪案件的概念及主要特點。毒品犯罪案件的相關(guān)理論是研究毒品犯罪偵查策略的基礎(chǔ)。毒品犯罪現(xiàn)在已經(jīng)是我國乃至全世界具有嚴(yán)重危害性的犯罪活動,明確了其具體的概念及特點有利于將毒品犯罪與其他犯罪區(qū)別開來。接著論述了毒品犯罪案件中證據(jù)的特點,分別從實物證據(jù)以及言詞證據(jù)兩個方面加以闡釋。本部分最后論述了毒品犯罪案件中運用偵查策略的必要性,正是因為

5、毒品犯罪案件具有其他刑事案件所不具備的特殊性,決定了在毒品犯罪案件的偵查活動中,要采用相關(guān)的偵查策略,以實現(xiàn)打擊毒品犯罪的目的。
　　第二部分,論述了偵查策略的相關(guān)理論,包括其概念、基本特征、運用的基本程序及運用偵查策略的基本規(guī)則。偵查策略是指偵查主體為了實現(xiàn)偵查的根本目標(biāo),根據(jù)案件情況而采取的靈活方式及方法。它是偵查主體在一般謀略原則的指導(dǎo)及法律允許下,為了偵破特殊案件,為了偵查措施的適用而采取的智謀運籌藝術(shù)和方式方法。只有明確

6、了偵查策略的基本理論,才能在接下來的論述中具體準(zhǔn)確的分析誘惑偵查策略以及控制下交付策略。
　　第三部分是本文的重點以及難點。因為誘惑偵查是司法實踐中一種廣泛使用、且行之有效的偵查策略,然而其合法性一直以來都是法學(xué)界及實務(wù)部門爭論的焦點。隨著當(dāng)前各種隱蔽性犯罪及無被害人犯罪日益增多的情況下,誘惑偵查對于打擊毒品犯罪具有獨特的優(yōu)勢。本部分首先論述了誘惑偵查的概念及其分類,并且闡述了其在現(xiàn)實當(dāng)中的必要性。隨著我國改革開放的不斷深入,經(jīng)濟

7、的快速發(fā)展,也帶來了各種犯罪活動的增加,尤其是毒品犯罪呈現(xiàn)出泛濫的態(tài)勢。特別是近年來國際毒品犯罪集團對我國適用了“多頭入境,全線滲透”的策略,增大了我國偵查機關(guān)打擊毒品犯罪的壓力。毒品犯罪的泛濫不僅嚴(yán)重威脅一個國家政治的穩(wěn)定、經(jīng)濟的發(fā)展及人民的身心健康,而且嚴(yán)重敗壞了社會道德,直接或間接誘發(fā)各種刑事犯罪的產(chǎn)生,嚴(yán)重影響了社會穩(wěn)定。但由于毒品犯罪案件具有與其他案件不同的特點,這就導(dǎo)致傳統(tǒng)的“被動型偵查”措施,無論是對犯罪行為的發(fā)現(xiàn),還是對

8、證據(jù)的收集,都失去了其應(yīng)有的作用。這就要求偵查機關(guān)在一定程度上能夠主動參與犯罪過程,對潛在的追究對象進行適度引誘,使其自我暴露。因此,在一定限度內(nèi),允許偵查機關(guān)根據(jù)一定線索,采用誘惑的手段,并在交易毒品時將其人贓俱獲,實屬必要。本部分接著論述了該策略在具體毒品犯罪案件中運用的基本原則以及在毒品犯罪案件中如何適用誘惑偵查策略。
　　第四部分著重論述了控制下交付策略。1998年《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》中明確提出了“

9、控制下交付”,鼓勵各國緝毒警方在毒品犯罪案件偵查中相互配合,以便實現(xiàn)跨國境的控制下交付。在一個主權(quán)國家內(nèi),控制下交付是指緝毒部門在明知毒品存在的情況下,依然讓毒品繼續(xù)進入運轉(zhuǎn)階段,正常運行,同時從外線秘密監(jiān)控運轉(zhuǎn)的全過程、具體的交易地點,以便在毒品進行交付之時將所有犯罪人員、毒品及毒資一網(wǎng)打盡?？刂葡陆桓恫呗栽趥善贫酒贩缸锇讣衅鸬搅溯^為積極的作用。但應(yīng)該看到,它與誘惑偵查策略是不相同的。本部分首先論述了實施控制下交付策略的必要性,隨后