農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)“三農(nóng)”金融服務(wù)委員會(huì)工作規(guī)則

1、<p>　　農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司</p><p>　　董事會(huì)“三農(nóng)”金融服務(wù)委員會(huì)工作規(guī)則</p><p>　　第一條 為強(qiáng)化 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）董事會(huì)決策功能，確保本行“三農(nóng)”業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》、本行《章程》及其他有關(guān)規(guī)定，本行董事會(huì)設(shè)立“三農(nóng)”金融服務(wù)委員會(huì)（以下稱(chēng)簡(jiǎn)“本委員會(huì)”），并制定

2、本工作規(guī)則。</p><p>　　第二條 本委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)政策，以及本工作規(guī)則的規(guī)定獨(dú)立履行職權(quán)，向董事會(huì)報(bào)告工作并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),不受本行其他部門(mén)或個(gè)人的非法干預(yù)。</p><p>　　第三條 本委員會(huì)成員不少于3名，主任委員由董事?lián)?，委員由董事組成。本委員會(huì)委員由主任委員提名，董事會(huì)表決通過(guò)。</p><p>　　

3、第四條 本委員會(huì)委員任期與董事一致，任期屆滿，除由獨(dú)立董事?lián)蔚奈瘑T外，可連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任本行董事職務(wù)或應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立董事身份的委員不再具備本行《章程》所規(guī)定的獨(dú)立性，自動(dòng)失去委員資格，本行董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本行章程以及本工作規(guī)則增補(bǔ)新的委員。</p><p>　　第五條 本委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限： </p><p>　　（一）擬訂本行“三農(nóng)”業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和“三農(nóng)”業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略

4、規(guī)劃；</p><p>　?。ǘ┍O(jiān)督本行“三農(nóng)”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和基本管理制度的落實(shí)；</p><p>　?。ㄈ┴?fù)責(zé)對(duì)“三農(nóng)”業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及基本管理制度的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，并向董事會(huì)報(bào)告；</p><p>　?。ㄋ模┒聲?huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。 </p><p>　　第六條 本委員會(huì)可向董事會(huì)提交議案，由董事會(huì)審議。本委員會(huì)

5、應(yīng)將所有研究討論情況，以報(bào)告、建議和總結(jié)等形式向董事會(huì)提供有關(guān)的材料和信息，供董事會(huì)研究和決策。</p><p>　　第七條 監(jiān)事長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)等部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。列席會(huì)議人員沒(méi)有表決權(quán)。</p><p>　　第八條 本委員會(huì)有權(quán)要求本行高級(jí)管理人員對(duì)本委員會(huì)的工作給予充分的支持，并對(duì)其提出的問(wèn)題盡快做出全面的回答。本行相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極協(xié)助本委員會(huì)的工作。

6、</p><p>　　第九條 如有必要，本委員會(huì)可以聘請(qǐng)外部專(zhuān)家或中介機(jī)構(gòu)為其提供專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)，由此支出的合理費(fèi)用由本行承擔(dān)。</p><p>　　第十條 本委員會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。</p><p>　　第十一條 本委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，根據(jù)工作需要可隨時(shí)召開(kāi)，并至少于會(huì)議召開(kāi)前五天（不含會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日）通知全體委員。會(huì)議通知應(yīng)列明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間

7、、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等內(nèi)容。會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他委員主持。</p><p>　　第十二條 本委員會(huì)會(huì)議各項(xiàng)議題由本委員會(huì)成員提出，經(jīng)主任委員贊成后確定，或根據(jù)董事會(huì)的要求確定。審議后向董事會(huì)提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。</p><p>　　與會(huì)議議題相關(guān)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)擬定提交審議的議案及相關(guān)背景資料等會(huì)議文件，并應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前三天提交本委員會(huì)審議。&

8、lt;/p><p>　　第十三條 本委員會(huì)采取一事一表決的形式，原則上為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式。根據(jù)工作需要，在保障委員充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可采取書(shū)面形式用通訊方式進(jìn)行并作出決議，由參會(huì)委員簽字。</p><p>　　第十四條 本委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議，也可以委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。既不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席會(huì)議的，視為未出席相關(guān)會(huì)議。連續(xù)兩次不出席會(huì)議的，視為不

9、能適當(dāng)履行其職權(quán)，本行董事會(huì)可以撤銷(xiāo)其委員職務(wù)。</p><p>　　第十五條 本委員會(huì)應(yīng)由三分之二（含三分之二）以上委員出席方可舉行。每名委員享有一票的表決權(quán)，會(huì)議作出的決議須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。 </p><p>　　第十六條 委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書(shū)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)不遲于會(huì)議表決前二十四小時(shí)提交給會(huì)議主持人。</p>

10、;<p>　　第十七條 授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由委托人和被委托人簽名，應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：委托人姓名；被委托人姓名；代理委托事項(xiàng)；對(duì)會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對(duì)、棄權(quán)）以及未做具體指示時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說(shuō)明；授權(quán)委托的期限；授權(quán)委托書(shū)簽署日期。</p><p>　　第十八條 本委員會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)采取集中審議、依次表決的規(guī)則，即全部議案經(jīng)所有與會(huì)委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh

11、案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。</p><p>　　第十九條 本委員會(huì)會(huì)議如以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，采用舉手方式表決，表決的順序依次為贊成、反對(duì)、棄權(quán)。會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)每項(xiàng)議案的表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并當(dāng)場(chǎng)公布，由會(huì)議記錄人將表決結(jié)果記錄在案。 </p><p>　　第二十條 本委員會(huì)會(huì)議應(yīng)做會(huì)議記錄，并由委員會(huì)指定專(zhuān)人擔(dān)任記錄員。出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)作為本行重要的文件資料

12、由本行董事會(huì)辦公室保存。</p><p>　　第二十一條 本委員會(huì)會(huì)議審議的議案及表決結(jié)果，應(yīng)在主任委員簽發(fā)后以書(shū)面形式報(bào)本行董事會(huì)。</p><p>　　第二十二條 董事會(huì)授權(quán)或批準(zhǔn)后，本委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的決議需本行高級(jí)管理人員或其他相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)一步落實(shí)的，董事會(huì)辦公室應(yīng)在董事會(huì)簽發(fā)后盡快將該決議書(shū)面通知相關(guān)高級(jí)管理人員或其他相關(guān)負(fù)責(zé)人員。本委員會(huì)有權(quán)在其規(guī)定的時(shí)間或在下一次會(huì)議上，

13、要求上述人員匯報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的落實(shí)情況。 </p><p>　　第二十三條 出席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。如出現(xiàn)違反保密義務(wù)的行為，有關(guān)人員應(yīng)按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、本行章程及有關(guān)保密協(xié)議的規(guī)定承擔(dān)法律責(zé)任。</p><p>　　第二十四條 董事會(huì)辦公室承擔(dān)本委員會(huì)的會(huì)議通知、記錄、會(huì)務(wù)籌備、議案提交和協(xié)調(diào)、督辦等日常工作。</p>&l