農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提名與薪酬委員會議事規(guī)則

1、1某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提名與薪酬委員會議事規(guī)則第一章 第一章 總則 總則第一條 為規(guī)范某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）高級管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，健全本司董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度完善本司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公司章程》及其他規(guī)定，本行特設(shè)立董事會提名與薪酬委員會，并制定本議事規(guī)則。 第二條 董事會提名與薪酬委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)對本司

2、董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。本規(guī)則所稱高級管理人員是指本行的行長、副行長以及董事會認定的其他高級管理人員。第二章 第二章 人員組 員組成第三條 提名與薪酬委員會成員由 11 名委員組成，主任委員由董事長擔(dān)任，委員由董事長或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。委員包括本行行長、監(jiān)事長、副行長、綜合部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、稽審部、監(jiān)察室、合規(guī)部主要負責(zé)人。第四條 提名與薪酬委員會設(shè)委員會委員任期與董事會

3、任期一致，可以連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任本行職務(wù)，自動失去3交董事會審議決定；控股股東應(yīng)充分尊重提名與薪酬委員會的建議，無充分理由或可靠證據(jù)，不能提出替代性的董事和高級管理人員人選。第八條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。第九條 提名與薪酬管理委員會提出的本行董事的薪酬計劃，須報經(jīng)董事會同意，提交股東大會審議通過后方可實施；本行高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。四四四 決策程序 決策程序第十條 提名與薪酬委員會

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本司章程的規(guī)定，結(jié)合本司實際情況，研究本司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實施。 第十一條 董事、高級管理人員的選任程序： （一）提名與薪酬委員會應(yīng)積極與本行有關(guān)部門進行交流，研究本行對新董事、高級管理人員的需求情況，并形成書面材料； （二）提名與薪酬委員會可在本行內(nèi)部以及人才市場等廣泛搜尋董事、高級管理人員人選； （三）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作