xxxx股份有限公司董事會(huì)決議

1、1XXXX股份有限公司董事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：第X屆董事會(huì)會(huì)議第X次會(huì)議出席會(huì)議董事：、、、、。（或者補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，鑒于更換了董事會(huì)成員，召開(kāi)新一屆董事會(huì)會(huì)議。新一屆董事會(huì)全體成員、、、、出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由主持，一致通過(guò)并決議如下：一、免去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉為公司新一屆董事會(huì)的董事長(zhǎng)

2、；繼續(xù)聘任為公司（總）經(jīng)理，并為公司法定代表人（此項(xiàng)適用于由（總）經(jīng)理?yè)?dān)任公司法定代表人的情況，由董事長(zhǎng)擔(dān)任法定代表人的應(yīng)刪除此項(xiàng)）。二、免去XXX公司（總）經(jīng)理職務(wù)，聘任為公司（總）經(jīng)理；繼續(xù)選舉為公司董事長(zhǎng)，并為公司法定代表人（此項(xiàng)適用于由董事長(zhǎng)擔(dān)任公司法定代表人的情況，由（總）經(jīng)理?yè)?dān)任法定代表人的應(yīng)刪除此項(xiàng)）。出席會(huì)議董事（簽字）：、、、、XXXX股份有限公司201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日2注意事項(xiàng)：1、該董事會(huì)決議僅適用于股份有限公司的

3、變更登記。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。2、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行；董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。4、