《金地（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》

1、《金地（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則金地（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》目錄第一章總則第二章董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)第三章董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)第四章董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件起草及記錄第五章董事會(huì)會(huì)議表決和決議第六章附則第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范董事會(huì)議事程序，保證金地（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)依法行使權(quán)利，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》等國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的有

2、關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司設(shè)董事會(huì)，在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和股東大會(huì)賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使自己的決策權(quán)。第三條根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中國(guó)上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》等規(guī)定，公司建立獨(dú)立董事制度，以完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。第二章第二章董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)第四條公司董事會(huì)是公司股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在股東大會(huì)閉會(huì)期間負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)決策，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第

3、五條董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)包括董事會(huì)擬定并將報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)和股東大會(huì)授予董事會(huì)決定的事項(xiàng)。董事會(huì)擬定并將報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)有：（一）決定召開(kāi)股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）提名董事候選人、建議更換董事人選、擬定董事報(bào)酬事項(xiàng)；（三）制訂公司發(fā)展規(guī)劃；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回

4、購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；（五）總裁提議時(shí)。臨時(shí)會(huì)議提前通知應(yīng)不少于三個(gè)工作日。第九條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十條公司召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知，以信函、傳真或電子郵件等方式發(fā)出。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議時(shí)，由董事會(huì)秘書或董事會(huì)秘書授權(quán)證券事務(wù)代表以信函或電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。第十一條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集。在董事長(zhǎng)不能履行職

5、責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)時(shí)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第十二條董事會(huì)會(huì)議須有二分之一以上的董事出席方可召開(kāi)。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。受委托出席董事會(huì)會(huì)議的董事以受一人委托為限，且代為出席

6、會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利，不能超越授權(quán)范圍行使表決權(quán)。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十四條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第十五條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第十六條公司非董事高級(jí)管理人員和監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)可視情況邀請(qǐng)股東代表、

7、中介機(jī)構(gòu)、專業(yè)人員及與會(huì)議議題有關(guān)的其他人員列席董事會(huì)會(huì)議。列席人員在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。第四章第四章董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件起草及記錄董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件起草及記錄第十七條董事會(huì)會(huì)議由公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)籌備，包括通知會(huì)議、準(zhǔn)備會(huì)議文件資料、安排會(huì)議議程和組織會(huì)議召開(kāi)等，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄以及會(huì)議文件、記錄的保管。第十八條董事會(huì)會(huì)議討論審議的（包括擬提交股東大會(huì)審議決定的）各項(xiàng)議案、報(bào)告等，由公司有關(guān)職能部門或有關(guān)人員草擬提供，主要分工為