國(guó)際金融反恐：組織、機(jī)制、問(wèn)題及啟示.pdf

1、9.11事件的爆發(fā)掀起了以反洗錢為基礎(chǔ)的全球金融反恐高潮。美國(guó)政府不僅要在政治、軍事、情報(bào)這三個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)上剿滅恐怖組織，還在第四戰(zhàn)場(chǎng)金融領(lǐng)域，發(fā)起一場(chǎng)在全球范圍內(nèi)斷絕恐怖組織資金來(lái)源的金融反恐活動(dòng)，在美國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)際上都產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響。 在美國(guó)國(guó)內(nèi)，政府通過(guò)了新的更嚴(yán)格的立法和措施。在國(guó)際上，相關(guān)的國(guó)際組織如金融行動(dòng)特別工作組(FATF)也制定了反恐融資的建議。在美國(guó)的主導(dǎo)和影響下，各國(guó)正在謀求建立反洗錢同盟，有150多個(gè)國(guó)家承諾在

2、反恐融資方面與美國(guó)合作，其中81個(gè)國(guó)家采取了實(shí)際行動(dòng)，金融反恐已成為大勢(shì)所趨。 在這一潮流和趨勢(shì)的影響下，我國(guó)近幾年也開始了反洗錢與反恐融資架構(gòu)的建設(shè)，并于2007年加入了FATF組織。但應(yīng)該看到的是，我國(guó)在這方面還剛起步，因此，詳細(xì)地研究國(guó)際反洗錢反恐融資的參考標(biāo)準(zhǔn)和成熟經(jīng)驗(yàn)，分析其各自的特點(diǎn)，并用來(lái)借鑒參考我國(guó)的反洗錢反恐融資工作，是一件很有現(xiàn)實(shí)意義也很必要的事。 本文要回答四個(gè)問(wèn)題：國(guó)際金融反恐為何是不可避免的、理