股權(quán)投資框架協(xié)議書經(jīng)典版本

1、1投資合作框架協(xié)議投資合作框架協(xié)議本投資合作框架協(xié)議（“本協(xié)議本協(xié)議”）由以下三方于［］年［］月［］日在中華人民共和國(guó)（“中國(guó)中國(guó)”）廣東?。郏菔泻炗啠?1)甲方：［擬上市公司］甲方：［擬上市公司］注冊(cè)地址：(2)乙方：［投資方］乙方：［投資方］注冊(cè)地址：(3)丙方：［控股股東或?qū)嶋H控制人］丙方：［控股股東或?qū)嶋H控制人］注冊(cè)地址：以上三方合稱“各方各方”。鑒于：鑒于：1甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為人民幣［］萬(wàn)元，

2、法定代表人為：［］，經(jīng)營(yíng)范圍為：［］（國(guó)家專營(yíng)專控商品除外）；2乙方系一家根據(jù)中國(guó)法律成立的有限公司；3丙方系一家根據(jù)中國(guó)法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股東，持有甲方［］%的股權(quán)；4乙方擬以現(xiàn)金人民幣［］萬(wàn)元對(duì)甲方增資（“乙方的增資乙方的增資”），同時(shí)甲方將通過(guò)增發(fā)股份、現(xiàn)金收購(gòu)或者兩種方式相結(jié)合等方式購(gòu)買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)（“注入資產(chǎn)注入資產(chǎn)”），上述交易完成后，各方將共同對(duì)甲方進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組，并在時(shí)機(jī)成熟時(shí)實(shí)現(xiàn)甲方在境內(nèi)或

3、者境外首次公開發(fā)行股票并上市（“IPO”或“上市上市”）之目的；5乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié)，各方在實(shí)施時(shí)具體再協(xié)商確定方式與時(shí)間。為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：3節(jié)包括但不限于：(1)乙方增資的具體時(shí)間；(2)丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時(shí)間；(3)對(duì)乙方投資安全的保障措施；(4)乙方增資后甲方的公司治理、利潤(rùn)分配等事宜；(5)甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴(kuò)股事宜；(6)各方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)協(xié)商的其他相關(guān)事宜。2.3正

4、式交易文件在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果，且各方已經(jīng)就交易細(xì)節(jié)達(dá)成一致的基礎(chǔ)上，各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件，以約定本協(xié)議項(xiàng)下的交易的各項(xiàng)具體事宜。三、三、其他事宜其他事宜3.1排他性在本協(xié)議簽署之日起［］天（“排他期排他期”）內(nèi)，乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項(xiàng)下交易協(xié)商和談判的獨(dú)家排他權(quán)利。在排他期內(nèi)，甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項(xiàng)下交易相同或相類似的任何事宜，除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易，