黃河農村商業(yè)銀行洗錢風險控制探究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、黃河農村商業(yè)銀行的前身是寧夏回族自治區(qū)農村信用聯(lián)社合作社。幾年來，黃河農村商業(yè)銀行嚴格執(zhí)行相關法律、法規(guī)，建立了反洗錢組織體系和內控制度，報送大額和可疑交易報告，進行客戶身份識別、保存客戶身份資料及交易記錄，反洗錢意識不斷增強，履行反洗錢義務的深度不斷拓展。然而，隨著反洗錢工作逐步推進，黃河商業(yè)銀行的組織體制及反洗錢工作現(xiàn)狀還不能滿足有效防范洗錢風險及違規(guī)風險的需要。 因此，本文根據(jù)以“風險為本”的反洗錢工作理念，運用風險管理的相關理論

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