董事會秘書工作細則

1、董事會秘書工作細則第一章總則第一條為保證公司董事會秘書依法行使職權(quán)，認真履行工作職責(zé)，并充分發(fā)揮董事會秘書在公司中的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《浙江金磊高溫材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本工作細則。第二條公司設(shè)立董事會秘書一名。董事

2、會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負責(zé)。法律、法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會秘書。第三條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。第二章董事會秘書的任職資格第四條董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財務(wù)、管理、金融、法律等專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并經(jīng)過相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核。董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，并具有三年以上的財務(wù)會計、

3、行政管理、股權(quán)事務(wù)等工作經(jīng)驗。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的；（二）被相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)采取證券市場禁入措施尚在禁入期的；泄露時，及時向深圳證券交易所報告并辦理公告；（五）關(guān)注媒體報道并主動求證真實情況，督促董事會及時回復(fù)深圳證券交易所所有問詢；（六）組織董事、監(jiān)事和高級管理人員進行證券法律法規(guī)、本細則及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)；（七）督促董事、監(jiān)事

4、和高級管理人員遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、本細則、深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定及《公司章程》，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，應(yīng)予以提醒并立即如實地向深圳證券交易所報告；（八）《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。第七條董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人員不得以雙重身份作出。第八條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履