《董事會工作制度》

1、河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則董事會議事規(guī)則北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司二零零四年五月二零零四年五月北大縱橫管理咨詢公司河南高速項目組1第一章第一章總則總則第一條根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司章程》，為確保董事會按照國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和公司章程有效履行職責(zé)，提高董事會的決策質(zhì)量和工作效率，特制定《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》。第二章第

2、二章董事會的組成及下設(shè)機構(gòu)董事會的組成及下設(shè)機構(gòu)一一一公司董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長兩名。一一一為提高董事會的專業(yè)性，董事會下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展、審計、預(yù)算管理、考核與薪酬管理委員會，并可根據(jù)需要進行調(diào)整。一一一專業(yè)委員會就專業(yè)性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。專業(yè)委員會全部由董事構(gòu)成。一一一戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責(zé)是：一一一對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；一一一對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投融資方

3、案進行研究并提出建議；一一一對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；一一一審查經(jīng)營公司對外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等需要公司董事會批準(zhǔn)的重大事項，向公司董事會出具意見和建議；一一一審查對擬投資企業(yè)或項目的可行性研究報告，向董事會出具意見和建議；一一一對經(jīng)營公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項進行討論，