瀘州老窖董事會(huì)、管理層支持配合監(jiān)事會(huì)開(kāi)展監(jiān)督工作制度

1、瀘州老窖股窖股份有限公司公司董事會(huì)、管、管理層支持配合監(jiān)合監(jiān)事會(huì)開(kāi)展監(jiān)督工督工作制度制度(經(jīng)2013年3月31日第七屆董事會(huì)五次會(huì)議審議通過(guò))第一條為了規(guī)范瀘州老窖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會(huì)開(kāi)展監(jiān)督工作，提高監(jiān)督質(zhì)量和效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和公司《章程》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條司參照?qǐng)?zhí)行。第三條本制度適用于公司、公司控股子公司，參股公本制度所稱管理層是指總經(jīng)理

2、、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書，以及總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的其他經(jīng)營(yíng)管理層。第四條董事會(huì)、管理層應(yīng)當(dāng)與監(jiān)事會(huì)建立工作聯(lián)系，董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門應(yīng)指定專人為監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作日常聯(lián)系人員。第五條監(jiān)事會(huì)有權(quán)列席公司的重大會(huì)議，包括：（一）股東大會(huì)，董事會(huì)及其專門委員會(huì)會(huì)議，黨委會(huì)議，總經(jīng)理辦公會(huì)議；（二）年度（年中）工作會(huì)議；（三）財(cái)務(wù)工作會(huì)議，財(cái)務(wù)預(yù)決算會(huì)議，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（經(jīng)濟(jì)形勢(shì)）專題分析會(huì)議以及紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)方面的重要會(huì)議；管理

3、等信息資料報(bào)送監(jiān)事會(huì)。第九條公司審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)支持配合監(jiān)事會(huì)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聯(lián)系和溝通，就審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)安排等事項(xiàng)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行協(xié)調(diào)；公司與會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)過(guò)程中和審計(jì)報(bào)告階段，就重要審計(jì)事項(xiàng)交換意見(jiàn)的有關(guān)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)監(jiān)事會(huì)參加；公司內(nèi)審部門年度或階段審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告等資料應(yīng)報(bào)送監(jiān)事會(huì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告監(jiān)事會(huì)。第十條公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)將案件及查處情況報(bào)告監(jiān)事會(huì)，重大案件應(yīng)及時(shí)與監(jiān)事會(huì)溝通。第十一條公司其他部門