瀘州老窖董事會、管理層支持配合監(jiān)事會開展監(jiān)督工作制度_第1頁
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文檔簡介

1、瀘州老窖股窖股份有限公司公司董事會、管、管理層支持配合監(jiān)合監(jiān)事會開展監(jiān)督工督工作制度制度(經(jīng)2013年3月31日第七屆董事會五次會議審議通過)第一條為了規(guī)范瀘州老窖股份有限公司(以下簡稱“公司”)法人治理結構,保障監(jiān)事會開展監(jiān)督工作,提高監(jiān)督質(zhì)量和效率,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和公司《章程》,結合公司實際,制定本制度。第二條司參照執(zhí)行。第三條本制度適用于公司、公司控股子公司,參股公本制度所稱管理層是指總經(jīng)理

2、、副總經(jīng)理、財務負責人、董事會秘書,以及總經(jīng)理領導下的其他經(jīng)營管理層。第四條董事會、管理層應當與監(jiān)事會建立工作聯(lián)系,董事會辦公室、財務、審計、紀檢監(jiān)察等部門應指定專人為監(jiān)事會監(jiān)督工作日常聯(lián)系人員。第五條監(jiān)事會有權列席公司的重大會議,包括:(一)股東大會,董事會及其專門委員會會議,黨委會議,總經(jīng)理辦公會議;(二)年度(年中)工作會議;(三)財務工作會議,財務預決算會議,生產(chǎn)經(jīng)營(經(jīng)濟形勢)專題分析會議以及紀檢監(jiān)察、審計方面的重要會議;管理

3、等信息資料報送監(jiān)事會。第九條公司審計部門應當支持配合監(jiān)事會與會計師事務所的聯(lián)系和溝通,就審計計劃、審計重點、審計安排等事項與會計師事務所進行協(xié)調(diào);公司與會計師事務所在審計過程中和審計報告階段,就重要審計事項交換意見的有關會議,應當請監(jiān)事會參加;公司內(nèi)審部門年度或階段審計工作計劃、審計報告等資料應報送監(jiān)事會,審計發(fā)現(xiàn)重大問題及時報告監(jiān)事會。第十條公司紀檢監(jiān)察部門應將案件及查處情況報告監(jiān)事會,重大案件應及時與監(jiān)事會溝通。第十一條公司其他部門

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