武漢分行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

1、個(gè)人銀行部自查報(bào)告?zhèn)€人銀行部自查報(bào)告分行：根據(jù)總分行“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、內(nèi)控大檢查”的工作安排，我部近期組織了一次全面、系統(tǒng)的內(nèi)控大檢查。檢查時(shí)間從2005年3月16日至3月28日，檢查內(nèi)容包括個(gè)人信貸、東方卡、財(cái)富管理、電子渠道、市場(chǎng)企劃五個(gè)部分，重點(diǎn)是個(gè)人信貸，檢查方式采取自查與交叉檢查結(jié)合，對(duì)照總行的檢查提綱對(duì)個(gè)人銀行部各業(yè)務(wù)條線的工作逐條梳理，全面檢查回顧，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，提出好的工作建議。個(gè)人銀行部全體人員參加了本次檢查，自查

2、階段工作已告一段落，取得了預(yù)期的效果。我部對(duì)此次檢查工作高度重視，早動(dòng)員，總經(jīng)理在接到分行內(nèi)控檢查通知的當(dāng)天晚上就組織部門業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)討論并進(jìn)行了工作部署；定期督辦，加班加點(diǎn)，部門連續(xù)兩次對(duì)全體員工發(fā)郵件布置檢查工作步驟和檢查方式，提出檢查質(zhì)量要求，部門全體人員犧牲星期六、星期天的休息時(shí)間加班加點(diǎn)保證自查工作按時(shí)完成；分工明確，措施得力，部門總經(jīng)理對(duì)本次檢查進(jìn)行了合理分工，檢查的每個(gè)部分按照業(yè)務(wù)條線分工都落實(shí)了責(zé)任人，對(duì)其中的重點(diǎn)檢查項(xiàng)

3、目個(gè)人信貸部分要求全體人員參加，自查與交叉檢查同時(shí)進(jìn)行；檢查取得了階段性成果，對(duì)制度上需補(bǔ)充完善的及時(shí)發(fā)文，對(duì)組織架構(gòu)上不足的部門已提前做了安排，相應(yīng)的人員招聘工作已基本結(jié)束，近日將予以解決，對(duì)業(yè)務(wù)流程和實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)的問題，產(chǎn)品卡、待銷毀卡1000多張，查庫時(shí)及時(shí)對(duì)1張卡進(jìn)行了空白卡轉(zhuǎn)作廢卡處理。三、代發(fā)業(yè)務(wù)方面：增加了代發(fā)盤片交接清單，明確了交接手續(xù)。四、網(wǎng)上銀行方面：將以前的打印紙打印網(wǎng)銀專業(yè)版授權(quán)碼和參考號(hào)更正為密碼封打印，防范